クロス取引プラットフォームとは何ですか?なぜそれを避けるべきですか?

まとめ
クロスカレンシー取引プラットフォームは、別の取引プラットフォームのアカウントを通じてクライアントにデジタル通貨取引サービスを提供します。これは取引プロセス自体を直接促進するものではなく、ユーザーと他のサービスプロバイダーの間の仲介者として機能します。オーバーラップは通常、国際送金など、特定の銀行が提供できないサービスを提供するために従来の銀行システムで使用されます。
仮想通貨の分野では、クロスプラットフォーム取引所での身元認証とマネーロンダリング対策プロセスが緩いか、存在しません。サイバー犯罪者は多くの場合、コンプライアンス違反を利用します。したがって、重複する取引プラットフォームは、マネーロンダリング、詐欺、ランサムウェアの支援に役立ちます。
クロスプラットフォームで取引する場合、資産の保管をクロスプラットフォームに委ねることになります。これらのプラットフォームは、準拠した集中型または分散型取引プラットフォームよりもセキュリティと保証が劣ります。また、制裁の対象となる重複する取引プラットフォームを扱うことにより、法的問題に直面する可能性もあります。
取引プラットフォームを使用する場合は、適切な本人認証とマネーロンダリング防止チェックが行われていることを確認してください。これらのプロセスの処理には数日かかることがよくあります。プラットフォームで制限なくほぼ即座に取引できる場合は、さらに確認する必要があります。合法的な取引プラットフォームは取引の仕組みを隠すことはなく、ブロックチェーン エクスプローラーで資金源を簡単に確認できます。
導入暗号通貨を売買するときは、信頼できるウェブサイトを使用して取引することが不可欠です。ただし、安全を確保するために、本人確認とマネーロンダリング対策のプロセスを完了する際には、忍耐強く取り組む必要があります。このため、一部のユーザーは、アカウント作成時に認証をほとんどまたはまったく行わずに即時取引を提供する取引プラットフォームを使用することを選択します。
それらの中には、合法的な分散型取引所もあれば、盗まれたり洗浄された資金を扱う国境を越えた取引所である可能性もあります。クロス取引プラットフォームでは資金が安全であるという保証はありません。暗号通貨を安全に使用できるようにするには、クロス取引プラットフォームとは何か、その機能、およびそれらを識別して発見する方法を理解することが重要です。
干渉とは何ですか?重複は、金融サービスプロバイダーがそのサービスを使用するために別の金融機関のアカウントを作成するときに発生します。アカウント所有者は仲介者の役割を果たし、重複するアカウントを通じてクライアントにサービスを提供します。これはいくつかの理由で発生します。たとえば、ある国の銀行がその銀行システムとサービスを、コルレス銀行と呼ばれる別の国で営業している銀行に提供する場合です。
オーストラリアの銀行口座に送金したい顧客を想像してください。彼の銀行はこれを行うことができないかもしれませんが、コルレス銀行を使用して送金することはできます。顧客の銀行は、コルレス銀行と重複する口座を通じて送金リクエストを処理します。コルレス銀行は、取引銀行に関して注意を払い、デューデリジェンスを実施する必要があります。したがって、コルレス銀行は知らない顧客にサービスを提供するため、重複する口座保有者を信頼する必要があります。
クロスカレンシー取引プラットフォームとは何ですか?クロスプラットフォームの仮想通貨取引プラットフォームは非常にシンプルな方法で動作します。個人または団体は、規制された取引プラットフォームにアカウントを作成します。その後、このアカウントを使用して、重複するアカウントを通じて第三者に取引サービスを提供できます。これらの重複する取引プラットフォームはスポット取引プラットフォームとして知られることもあり、多くの場合、異なる取引プラットフォームに複数のアカウントがあります。
プラットフォームによっては身分証明書が必要な場合もありますが、身分証明書をほとんどまたはまったく必要としないプラットフォームもあります。このため、詐欺師、詐欺師、ランサムウェア探求者の間で人気があります。一部のクロス取引プラットフォームでは、仮想通貨を直接売買して現金を受け取ることもできます。
干渉による危険性は何ですか?従来の金融における最大の問題の 1 つは、マネーロンダリングのリスクです。コルレス銀行は主応答銀行とのみ直接取引を行うため、誰と取引しているのかを確認することはできません。したがって、この重複により、プライマリ銀行によるデューデリジェンスチェックの強化が必要になります。個人または国全体がブラックリストに登録され、制裁の対象となる場合があります。主要銀行が従わない場合、応じた銀行が最終的に制裁やマネーロンダリングの回避などの違法行為を支援していることが判明する可能性がある。
仮想通貨業界は依然として強力な規制を策定しようとしているため、クロスプラットフォームの取引プラットフォームが目立たずに運用されやすくなっています。店頭取引所は、大手仮想通貨取引所に知られることなく簡単に口座を開設できます。
クロスカレンシー取引プラットフォームにはどのようなリスクがありますか?クロスカレンシー取引プラットフォームを使用すると、集中取引プラットフォームに損害を与えるだけでなく、次のようないくつかの理由であなたとあなたの資金も危険にさらされます。
1. 入金された資金の安全性は、規制された取引プラットフォームよりも保証されません。
2. 犯罪やテロリズムに資金を提供する違法行為を支援する可能性があります。
3. 規制当局は取引プラットフォームを閉鎖する可能性があり、その場合、仮想通貨やその他の資金が失われます。
4. 違法行為に関与していると知りながら取引プラットフォームに関与した場合、法執行機関からの法的措置に直面する可能性があります。
これらのリスクを回避する最善の方法は、重複する仮想通貨取引プラットフォームを使用しないことです。必ずしも明らかではないため、認識するのが難しい場合があります。自分自身を守るために、後で説明するヒントに従ってください。
クロスプラットフォームと分散型取引プラットフォームの違いは何ですか?クロス取引プラットフォームと分散型取引プラットフォームは、一見すると似ています。分散型取引プラットフォームは本人確認プロセスを必要とせず、分散型取引所の本人確認プロセスは緩いか存在しない可能性があります。しかし、取引の方法は異なります。分散型取引プラットフォームは、買い手と売り手を直接接続したり、流動性プールを使用したりすることもあります。取引プラットフォームは流通する暗号通貨を保持することはなく、スマート コントラクトがこのプロセスを処理します。クロス取引プラットフォームは暗号通貨を直接保持し、別の取引プラットフォームのサービスを使用します。
Suexクロス取引プラットフォーム事件実際の例を見てみましょう。 2021年9月21日、外国資産管理局（OFAC）は、チェコ共和国で設立されロシアで活動する仮想通貨取引プラットフォームであるSuexに対して制裁を課した。 OTC 取引プラットフォーム Suex は、クライアントにサービスを提供するために、Binance やその他の主要な取引プラットフォームを使用して暗号通貨取引サービスを提供してきました。 Suex は認証をほとんどまたはまったく行わず、プライベートな現金と仮想通貨の取引サービスを提供していました。
調査会社チェイナリシスによると、スーエクスはランサムウェア攻撃やハッキングによる多額の資金洗浄に協力してきたという。 BinanceはSuexにリンクされたいくつかのアカウントを積極的に無効化し、OFACは約30のビットコイン、テザー、イーサリアムのウォレットをブラックリストに登録した。 Binanceアカウントのキャンセルには、Suexプラットフォームとのリンクを持つ仮想通貨銀行Chatexも含まれていた。チャテックス銀行はその後、OFACによる関連制裁に直面している。 Suexと取引したすべての人は現在法的な危険にさらされており、OFACの決定以来、そのウェブサイトは閉鎖されている。
クロス取引プラットフォームを見つけるにはどうすればよいですか?クロス取引プラットフォームは通常、クロス取引プラットフォームであることを明確にしていません。以下のポイントは、クロス取引プラットフォームを発見し、あなたとあなたの資金を安全に保つための良いスタートとなります。
1. 検証やマネーロンダリング防止の要件はまったくないか、最小限です。制限なしでほぼ​​瞬時に取引プラットフォームにアカウントを作成することは、リスクの前兆です。
2. ユーザー インターフェイスには、取引が行われている場所が明確に示されていません。
3. プラットフォームが取引を容易にするという明確な声明はありません。合法的な取引プラットフォームは、取引操作が重複するアカウントを通じてではなく、そのプラットフォームを通じて直接行われることを明確にします。
4. 取引プラットフォームは、選択できるさまざまな価格を集約します。これは、取引プラットフォームが複数の取引プラットフォームで重複するアカウントを使用することを意味します。
5. クロス取引プラットフォームを使用した疑いがある場合は、Blockchain Explorer を使用してブロックチェーン上の暗号通貨のパスを追跡してみてください。別の取引プラットフォームにリンクされたウォレットから送信されたものであることがわかる場合があります。
まとめBinance のような規制された暗号通貨取引所を通じて、ビットコイン、BNB、その他の暗号通貨を購入する方が安全です。初めてのアカウント作成には時間がかかる場合がありますが、当社の本人確認とマネーロンダリング防止手順により安全が保たれます。他の金融機関と取引するのと同じように取引プラットフォームを扱い、使用する前にデューデリジェンス手順を実行する必要があります。