• 国内の暗号サービスプロバイダー約200社が自主的に停止した。

• 過去数年にわたり、エストニアは強力なAML対策を導入するために協調的な努力をしてきました。

エストニアの仮想資産サービスプロバイダー（VASPS）約400社が自主的に閉鎖、またはライセンスを取り消された。これは、政府による新たなより厳格なテロ資金供与防止およびマネーロンダリング防止規則（AML）が3月に発効した後のことである。

金融活動タスクフォースの渡航規則が施行されました。さらに、VASP の定義が拡大され、企業に対するエストニアとの接続が義務付けられ、ライセンス費用が引き上げられ、新しい報告基準が確立されました。

要件の不遵守

エストニアの金融情報局（FIU）は5月8日、3月15日のAML法改正を受けて国内約200社の仮想通貨サービスプロバイダーが自発的にサービスを停止したと報告した。

他の189人の許可を取り消した理由は「要件の不遵守」であった。 FIUの報告によると、大規模な粛清後の5月1日の時点で、エストニアには100社の活発な仮想通貨企業が登録されていたという。 FIUは、非自発的に閉鎖した企業で発見した多くの組織的問題に注意を喚起した。最も顕著なのは、虚偽または虚偽の企業情報です。

たとえば、一部の企業では、取締役会のメンバーや会社の連絡先がリストに含まれていることを認識していませんでした。履歴書で職歴を捏造したにも関わらず、ライバル企業に雇用された人も多かった。

多くの企業からの事業提案はほぼ類似しており、「エストニアとの論理やつながり」がまったくないことが判明した。過去数年にわたり、エストニアは全面的に強力なマネーロンダリング対策の導入に向けて協調的な努力を行ってきた。デンマークのメガバンク、ダンスケ銀行のエストニア支店を通じて約2,350億ドルの違法資金が洗浄されていたという2018年の暴露が主な原因である。