ASIC は、オーストラリアの 2022 年詐欺啓発週間の一環として、暗号通貨詐欺を識別するための 10 の方法のリストを発表しました。

オーストラリアで仮想通貨詐欺が過去最高に、ASICが国民に警告

オーストラリアの市場規制当局ASICは、今年、仮想通貨関連の投資詐欺が増加していることを受けて、「仮想通貨詐欺を見分けるためのトップ10の方法」のリストを発表した。

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）の公的勧告声明は、オーストラリア国民にあらゆる形態の詐欺を見分ける方法を教えることを目的とした取り組みである「詐欺啓発週間2022」の一環として発表された。キャンペーンは11月7日から11日まで行われる。

ASICによると、2022年にオーストラリア人が「投資詐欺」によってすでに失った金額は、2021年の合計7億0100万ドルを上回っている。ASIC副議長のサラ・コート氏は、暗号資産が過去2〜3年間で投資詐欺の急増を引き起こしたと指摘した。彼女は声明の中で次のように述べた：

「増加の主な要因は、暗号資産投資詐欺であり、損失額は270％増加した。ACCCは、2022年中に暗号資産詐欺による損失額がさらに増加したと警告している。」

このような懸念される傾向を踏まえ、私たちはオーストラリア人が詐欺師から自分自身を守るために必要な情報を手に入れられるようにしたい。

暗号資産詐欺の識別方法

アドバイザリーの一部として、ASICは暗号資産詐欺は3つのカテゴリーに分類されると言った。1つ目は、被害者が正当な資産に投資していると信じているが、実際には偽の暗号資産アプリ、取引所、またはウェブサイトであるケースである。

2つ目の詐欺は、マネーロンダリング活動を促進するために使われる偽の暗号資産トークンに関するものであり、3つ目のタイプは、暗号資産を使って不正な支払いを行うものである。

ASICは、暗号資産詐欺の主な兆候として、「突然のオファーを受け取ること」、「偽の有名人広告」、そして「オンラインでのみ知り合った恋人」から暗号資産での送金を求められることを挙げている。

その他の赤信号には、金融サービスに暗号資産で支払いを要求されること、資金のアクセスのためにさらにお金を支払うよう求められること、投資収益を「税金のため」と称して差し押さえられること、あるいは「無料のお金」や「保証された」投資リターンが提示されることなどが含まれる。

市場監視機関は、詐欺師が被害者に暗号資産を自らのウェブサイトに送金するよう圧力をかけることが一般的であると述べた。この問題を防ぐために、ASICは暗号資産投資家に対し、Apple StoreやGoogle Playに掲載されていないWebアプリを使用しないよう勧告している。

ASICはまた、「不審なトークンがデジタルウォレットに表示される」ことも注意すべき点であると述べた。

詐欺に遭った場合、コート氏は被害者が「さらに金銭を送らないこと」、そして身元がわかっている場合は「すべての連絡をブロックすること」を強く勧告した。さらに次のように述べた：

「遅れずに行動してください。詐欺を報告するために、すぐに銀行や金融機関に連絡してください。取引の停止を依頼してください。また、家族や友人に注意を促し、潜在的な続行詐欺に注意してもらうようにしてください。」

オーストラリア人は暗号資産詐欺の主要な標的であり、2022年に2億4200万ドルを失った。

Scamwatchの最新データによると、オーストラリア人の大勢が投資および暗号資産関連の詐欺の被害に遭っており、2022年現在までに2億4250万オーストラリアドルを詐欺師に失っている。

今年の1月から7月にかけて、すべてのタイプの詐欺で失われた資金の大部分は投資詐欺であり、ロマンス釣り詐欺から古典的なポンジスキーム、そして暗号資産詐欺に至るまで多岐にわたった。

11月7日にオーストラリア競争・消費者委員会（ACCC）が発表した報告書によると、2022年末までに、オーストラリアを標的にした詐欺による損失額は40億オーストラリアドルに達する見込みである。

ACCCは、サイバー犯罪者との闘いを支援するコミュニティを支援するために、国家詐欺防止センターを構築する予算の一環として、初期資金として1000万ドルを受け取ったと、金融サービス大臣のスティーブン・ジョーンズ氏が11月7日に確認した。

オーストラリアの朝の番組『サウンライズ』の司会者であるデイビッド・コックは、ACCCに対し、フェイスブック、インスタグラム、リンクトインなどのソーシャルメディアプラットフォームが、詐欺のようなコンテンツを掲載していることに対して、より高い責任を問うよう呼びかけた。