ロイターの同じ記者が、またしても自分たちの報道に合わせるために重要な事実を故意に省いています。今回は、暗号通貨によるテロ資金供与の防止と対処に関する当社のコンプライアンス ポリシーについて疑問を投げかけています。これは当社が非常に真剣に受け止めているテーマであり、この機会を利用して事実を明らかにしたいと考えています。

結局のところ、現在、Binance 以上に悪質な行為者をプラットフォームから締め出す取り組みを行っている取引所、あるいは他の金融機関を私たちは知りません。当社のポリシーとプロセスは、AMLD5/6 のマネーロンダリング防止およびテロ資金対策の要件に準拠しており、疑わしい活動を検出して対処するための高度なマネーロンダリング防止と世界的な制裁の原則およびツールを組み込んだ強力なコンプライアンス プログラムを備えています。当社のチームには、キャリア全体をテロ対策に注力してきた専門家もいます。

見落とされがちな事実（または、この場合は意図的に無視されている事実）は、取引がブロックチェーン上で検証されると、暗号資産取引所（または誰も）がデジタル資産の入金をブロックしたり取り消したりすることはできないということです。これは、すべてのデジタル資産取引の基本的な特徴です。暗号資産取引所のコンプライアンスの真の尺度は、疑わしい入金を特定して対応するための手順であり、これらの分野ではBinanceが業界のリーダーです。不正行為を知った場合、当社は介入して、資金を凍結したり、法執行機関と協力して捜査を支援したりするなど、適切な措置を講じます。

さて、この記事で取り上げた事件に特に関連してですが、法執行機関の事件の性質上、私たちは何を共有するかに細心の注意を払わなければなりません。この種の捜査は進行中であり、私たちは法執行機関の仕事を困難にするのではなく、より容易にしたいと考えています。しかし、これらの押収物に関して、国際テロ対策当局と緊密に協力してきたことは間違いありません。

この記事で言及されている特定の組織に関して、悪質な行為者は犯罪組織の名前でアカウントを登録していないことを明確にすることが重要です。そのため、当社のチームは法執行機関と協力し、法執行機関のみが入手できる情報を活用して、違法組織のアカウントを運営している個人を特定しています。

ブロックチェーンは、法執行機関のマネーロンダリング対策に最も強力なツールの 1 つであることが証明されています。ブロックチェーンは変更不可能で公開されているため、マネーロンダリングには暗号通貨は適していません。なぜなら、法執行機関は現金取引よりもはるかに簡単にマネーロンダリングを発見して追跡できるからです。人々に気付かれずに多額の資金を暗号通貨に移すことはできません。

Binance には現在、コンプライアンスをサポートする従業員が 750 人以上おり、その多くは法執行機関や規制機関での経験があります。今年これまでに、当社は法執行機関による 10 億ドル以上の凍結/押収を支援してきました。当社のコンプライアンス チームのほぼ半数が、マネーロンダリング対策、名前のスクリーニング、顧客確認 (KYC) オンボーディング、オンチェーン モニタリングなどの制裁管理業務に携わっています。

結局のところ、これらはユーザーのために私たちが多大な投資をしてきた難しい問題です。私たちのチームとシステムは過去数年間で大幅に改善しており、暗号通貨から悪質な行為者を完全に排除する取り組みにおいて業界をリードし続けることに尽力しています。このたゆまぬ努力はバイナンスで終わることはありません。私たちは、世界をより安全な場所にするために世界中の法執行機関と協力してきた私たちのチームの取り組みを誇りに思っています。