重要なポイント

• Binance は、コンプライアンスの専門家が専門分野のさまざまな側面について語る 6 本のビデオ シリーズを開始しました。

• シリーズの 5 番目のビデオでは、バイナンスのコンプライアンスおよび調査チームにもたらした長い経験と広範な専門知識について、リーダーたちが再び発言します。

過去数年にわたり、バイナンスはコンプライアンスと調査能力を強化するために多額の投資を行っており、現在では治安部隊の秩序、コンプライアンス、調査、暗号通貨分野の熟練した専門家からなる世界クラスのチームを擁し、独自の融合を実現しています。 

シリーズの 5 番目のビデオでは、コンプライアンスおよび調査チームの数人のリーダーが登場し、彼らの専門的背景と独自の専門知識について説明します。 

バイナンスの諜報・捜査グローバル責任者であるマット・プライス氏が、草の根や連邦政府での役職に就いた米国の法執行機関での歩みを振り返るために、本日再びここに来ています。マットは最終的にサイバー犯罪捜査官として米国財務省に入り、大規模なダークウェブ マーケットプレイス、ミキシング サービス、およびデジタル資産を使用したその他の犯罪陰謀に関わる事件を担当しました。

世界制裁担当官のチャグリ・ポヤラズ氏も今週のビデオに再び登場し、同じくニューヨーク証券取引所に上場している韓国の大手電子商取引会社ドゥ・シュッドの金融犯罪と闘うためのコンプライアンス・プログラムを作成した経験を共有した。それ以前は、HSBC の地域制裁遵守部門で働いていました。 

Binance のコンプライアンス責任者である Steve Christie は、このビデオを利用して、古典的な金融セクターにおける自身の職業上の始まりを思い出しています。スティーブはほぼ 7 年間銀行に勤務し、最終的には金融情報部門とマネーロンダリング対策 (AML) 調査の責任者になりました。彼は 2015 年に Xapo のコンプライアンス担当ディレクターに就任し、仮想通貨の世界に加わりました。その後、米国の仮想通貨取引所であるクラーケンで同様の役職を4年間務めた。 

このエピソードは、内国歳入庁刑事捜査局（IRS-CI）の特別捜査官を含む、いくつかの法執行機関で15年間勤務した金融犯罪コンプライアンスマネージャーのティグラン・ガンバリャンの介入で終わる。彼が暗号空間に興味を持ち始めたのはこの時期であり、パブリック ブロックチェーンの透明性が捜査官にとって恩恵であることに気づきました。それ以来、彼はこの分野に大きな影響力を及ぼし、数多くの注目を集める暗号通貨調査を主導し、サイバー犯罪を解決する革新的な方法を提案しました。彼は現在、バイナンスでもこれらの偉業を繰り返すつもりだ。 

来週、このシリーズのさらなるビデオをお楽しみに!

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