ハイライト

• Binance は、コンプライアンス専門家とその仕事のさまざまな側面に関する意見に特化した 6 つのビデオで構成されるシリーズを開始しました。

• シリーズの 5 番目のビデオでは、当社の専門家がバイナンスのコンプライアンスおよび調査チームにもたらした広範な経験と専門知識について語ります。

近年、バイナンスはコンプライアンスと調査能力を強化するために多額の投資を行ってきました。その結果、当社は現在、法執行、コンプライアンス、捜査、暗号通貨の経験を独自に組み合わせてチームにもたらす世界クラスの専門家を擁しています。 

このシリーズの 5 番目のビデオでは、当社のコンプライアンスおよび調査マネージャーの何人かが、自分たちのキャリアパスとユニークな経験について語ります。 

バイナンスの諜報・研究国際ディレクターであるマット・プライス氏が今週のエピソードに再登場し、地方レベルと連邦レベルの両方で働いた米国の法執行機関での経験について語ります。マットは最終的にサイバー犯罪捜査官として米国財務省に入省しました。この役割において、彼は主要なダークネット市場、ミキシングサービス、およびデジタル資産に関わるその他の犯罪計画に関わる事件に取り組みました。

さらに、国際制裁担当ディレクターのチャグリ・ポヤラズ氏も今週のビデオに再び登場します。チャグリ氏は、ニューヨーク証券取引所にも上場している韓国最大の電子商取引会社の金融犯罪を防止するためのコンプライアンス プログラムを開発した経験について語ります。さらに、以前はHSBCで地域制裁遵守の分野で働いていました。 

次に、バイナンスのコンプライアンス責任者であるスティーブ・クリスティ氏の番です。彼は伝統的な金融セクターでキャリアを始めた経緯を思い出します。彼は 7 年近く銀行会社に勤務し、最終的に同社の財務情報部門とマネーロンダリング対策 (AML) 調査を指揮することになりました。彼は 2015 年に仮想通貨の世界に入り、Xapo の最高コンプライアンス責任者に就任し、その後、米国に拠点を置く仮想通貨取引所 Kraken で最高コンプライアンス責任者を 4 年半務めました。 

このエピソードは、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス担当ディレクターであるティグラン・ガンバリヤン氏の話で終わります。彼は、内国歳入庁（IRS）の刑事捜査部門の特別捜査官など、さまざまな法執行機関の職を15年間務めました。米国。そこで彼は、パブリック ブロックチェーンの透明性が研究者に大きなチャンスをもたらしていることに気付き、そのとき彼は暗号通貨の世界に惹かれました。それ以来、彼はこの分野に大きな影響を与えることができ、数多くの注目を集める暗号通貨関連の調査を主導し、サイバー犯罪を解決するための新しい方法を開拓してきました。彼らの目標は、バイナンスでも同様のことを行うことです。 

来週のこのシリーズの新しいビデオを見逃さないように、ご期待ください。