主なポイント

  • Binance は、コンプライアンスの専門家が業務のさまざまな側面についての見解を共有する 6 部構成のビデオ シリーズを開始しました。

  • シリーズの 5 番目のビデオでは、私たちのリーダーが Binance のコンプライアンスおよび調査チームにもたらす豊富な経験と専門知識について語ります。

過去数年間、Binance はコンプライアンスと調査能力の強化に多額の投資を行ってきました。その結果、現在では、法執行、コンプライアンス、調査、暗号通貨の経験を独自に組み合わせた、世界的に活躍する一流の専門家集団がチームに加わっています。

このビデオシリーズのパート 5 では、コンプライアンスおよび調査部門のリーダー数名から、それぞれの職業上の経歴と独自の専門知識についてお話を伺います。

今週のエピソードでは、バイナンスのグローバル情報調査責任者であるマット・プライスが再び登場し、米国での法執行機関での経験について語ります。彼は米国で地方レベルと連邦レベルの両方で勤務しました。マットは最終的に米国財務省にサイバー犯罪捜査官として入省しました。この立場で、彼は主要なダークネット市場、ミキシングサービス、およびデジタル資産に関連するその他の犯罪計画に関わる事件に取り組みました。

今週のビデオでは、当社のグローバル制裁責任者である Chagri Poyraz も再び登場します。Chagri は、ニューヨーク証券取引所にも上場している韓国最大の電子商取引会社のために金融犯罪コンプライアンス プログラムを構築した経験について語ります。それ以前は、HSBC で地域制裁コンプライアンスの役職に就いていました。

次に、バイナンスのコンプライアンス責任者であるスティーブ・クリスティーが登場し、伝統的な金融分野でキャリアをスタートさせたときのことを振り返ります。スティーブは約7年間、銀行機関で働き、最終的には同社の金融情報部門とAML（マネーロンダリング対策）調査を担当しました。2015年に暗号通貨業界に入り、Xapoの最高コンプライアンス責任者に就任し、その後、米国を拠点とする暗号通貨取引所Krakenで約4年半、最高コンプライアンス責任者を務めました。

このエピソードは、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリアン氏の話で終わります。ガンバリアン氏は、内国歳入庁犯罪捜査局（IRS-CI）の特別捜査官を含む、法執行機関で15年間にわたりさまざまな役職を務めてきました。そこで、パブリックブロックチェーンの透明性が捜査官に多大なチャンスをもたらすことに気づき、暗号通貨の世界に引き込まれました。それ以来、ガンバリアン氏は業界に大きな影響を与え、多くの著名な暗号通貨関連の調査を主導し、サイバー犯罪を解決する新しい方法を開発してきました。現在、ガンバリアン氏の目標は、バイナンスでも同じことをすることです。

来週もこのシリーズのビデオをお楽しみに!