2021年に南アフリカの個人投資家から7万BTCをだまし取ったAfricrypt創設者らは、マネーロンダリングの疑いでスイス当局の捜査を受けている。
アフリクリプト詐欺
4月23日の報道によると、Africryptの背後にいる兄弟であるAmeerとRaees Cajeeが、投資家に苦労して稼いだコインを騙し取ってから2年後にスイスで浮上した。 Africrypt は 2019 年にローンチされ、投資家は当時上昇していた仮想通貨から莫大な報酬を得ることができました。
2021年、ビットコイン（BTC）と仮想通貨の強気相場の真っ只中、アフリクリプトは自社の仮想通貨管理プラットフォームがハッキングされ、攻撃者によって7万BTCが盗まれたと主張した。「ハッキング」の時点で、アフリクリプトはなんと36億ドルを管理していた。
失われた金額が数十億ドルに上るにもかかわらず、法執行機関が「資金回収を遅らせる」という理由で警察の関与を望まなかったのは奇妙だ。
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南アフリカの規制環境、特に仮想通貨に関する規制環境の未整備さは、事態を悪化させるだけだった。南アフリカ金融セクター行動管理局は、Africrypt を調査していたものの、ビットコインを含む仮想通貨は金融商品とはみなされていないため、正式な調査を開始できなかった。Africrypt に関する調査はその後終了した。
2021年には規制上の課題があったにもかかわらず、一部の疑わしい投資家がAfricryptを当局に報告し、法律事務所Hanekom Attorneysのサービスを利用することを止めることはできませんでした。
ハッキングの疑いがある事件の7日前に、Africryptの投資家はすでにプラットフォームのバックエンドへのアクセスを失っていた。そのため、彼らは活況を呈する市場での投資パフォーマンスを追跡することができなかった。
スイスでの調査
ハネコム弁護士の調査により、アフリクリプトのプールされた資金が、その痕跡を隠すためにミキサーを介して送金され、受け渡されていたことが明らかになりました。
パブリックブロックチェーンの透明性を考慮すると、資金移動の痕跡を隠すことは事実上不可能だ。ビットコインの透明性のおかげで、捜査官は、アフリクリプトの略奪品がミキサーを経由する前にドバイに最初に到着していたことを明らかにした。
2年後、兄弟はスイスのチューリッヒでロッカーを借り、ハードウェアウォレットを預けたことで疑惑を招いた。ハードウェアウォレットとは、仮想通貨の秘密鍵を保管するデバイスで、通常、大量のコインを保管したい個人が使用する。
スイス当局はこれを察知し、現在、マネーロンダリングの疑いでこの兄弟の捜査を行っている。
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