TRM Labsは最近、イランにおける暗号通貨の採用状況を調査し、取引所と取引量に関する重要な調査結果を公表した。

Nobitexは最も優勢な取引所であり続けた

重要な発見の1つは暗号通貨取引所に関連したものでした。

TRMの分析では、すでに支配的な地位にある仮想通貨取引所Nobitexが今年も最も普及しており、イラン国内で流入する仮想通貨取引量の約87%を処理していると結論づけられた。実質的に、Nobitexの取引量は約26億ドルに上る。

イランの取引所に流入する取引量 | 出典: TRM Labs

Aban Tether、Bit24.cash、Excoino、Wallex.ir を含む他の 4 つの暗号通貨取引所の合計取引量は、取引量の残りの 12% を占めています。さらに、約 0.5% は取引所間取引で、最も多く送金したのは Wallex.ir で、受取人は Nobitex でした。

イランの取引所で2番目に大きいのはWallex.irで、取引の約7.3%を占めた。Excoinoは3番目に大きく、取引量は2.4%だった。Aban TetherとBit24.Cashはそれぞれ取引量の1.7%と0.9%を占めた。

興味深いことに、イランの取引所に流入した資金の大部分は、高レベルのKYCクリアランス口座からのものでした。

KYC クリアランスレベル別の取引量 | 出典: TRM Labs

たとえば、全資金のうち約 26 億ドルはレベル 3 の KYC アカウントを通じて取引されました。レベル 3 では厳格な検証措置が求められます。しかし、約 2 億 8,600 万ドルは文書を必要としないレベル 1 の KYC クリアランス アカウントを通じて取引されました。

こちらもおすすめ: イラン、国内の暗号通貨取引所に対する全面的な規制を撤廃

イランの取引所を通過する資金のうち、60%はイラン国外の外国のサービスから来ており、送金ウォレットと受取ウォレットの大半は世界的な暗号通貨取引所が占めている。

TRMの報告によると、イランの取引所に送金された相手方資金の約90.3%は外部の取引所からのもので、4.9%はスマートコントラクトから、4%は非ホスト型ウォレット経由だった。

イランの取引所から世界の取引相手に送金された金額は約66.5%を占めた。非ホスト型ウォレットは32.6%、スマートコントラクトは0.5%だった。

チェーン別の取引量 | 出典: TRM Labs

この分析では、ブロックチェーンを通じて取引された取引量も調べました。その結果、トロンが取引量の65.1%を占め、イラン最大のチェーンであることがわかりました。2位はBNBチェーン、続いてイーサリアムとビットコインがそれぞれ25%、6.5%、2.9%を占めました。

制裁と違法行為

イラン人の中には、違法取引を隠蔽し、国際的な取引所を利用するために、VPN を使用したり、外国から違法な身分証明書を購入したりしている者もいる。報道によると、この行為は国内の大手取引所で広く禁止されている。

同じ時期に、OFAC の制裁対象事業体はイランの取引所に資金を送金しました。たとえば、Garantex 取引所は約 120 万ドルをイランの取引所に送金しました。SDN に登録されている 2 人の個人、Ahmad Khatibi Aghada 氏と Amir Hossein Nikaeen Ravari 氏は、合計 11 万ドルをイランの取引プラットフォームに送金しました。

さらに興味深いのは、イランが制裁を受けているにもかかわらず、「イランの取引所が受け取った違法取引量の割合は0.08％で、2022年の世界平均をわずかに下回った」ことだ。

続きを読む: イラン、「ヒジャブ規則」に従わない女性の銀行口座を凍結する可能性