主要
詐欺師は巨額の利益を約束して被害者を誘惑し、お金を手放すように仕向けます。
詐欺自体は通常、被害者を見つける、取り入られる、おびき寄せる、消えるという 4 つの段階で構成されます。
すべての不正行為を適切な当局に報告し、攻撃者に知られているパスワードを変更し、すでに送金している場合は銀行口座を凍結してください。
仮想通貨詐欺から身を守るために、不正な投資スキームを見つけて回避する方法を学びましょう。今週の「詐欺を見分ける方法」のエピソードで詳細をご覧ください。
一見すると、そのような人々は、仮想通貨金融コンサルタント、有名な金融会社の従業員、さらには有名人を装って、何の疑いも抱かないかもしれません。彼らは莫大な利益を約束し、実質的にあなたの側の努力やリスクを必要としません。実は、これらは投資詐欺なのです。
投資詐欺にはさまざまな形がありますが、共通のメカニズムがあります。詐欺師は被害者に法外な利益を約束しますが、最終的にはお金を持って消えてしまいます。覚えておくべき主な公式は次のとおりです。オファーが非常に有益であるように見える場合は、実際に何か問題がある可能性が高くなります。警戒を怠らない。
まず、投資詐欺が通常どのように展開されるかを見てみましょう。
詐欺計画の 4 つの段階
1. 被害者を見つける
詐欺師は通常、Facebook、Instagram、Twitter などの人気のソーシャル ネットワークで潜在的な被害者を見つけます。攻撃者は、投資マネージャーを装ってアドバイスを提供したり、「誤って」間違った受信者にメッセージを送信した裕福な人を装ってあなたに連絡したりする可能性があります。
ただし、投資詐欺は必ずしも明らかであるとは限りません。ソーシャル ネットワークでは、攻撃者がイーロン マスクなどの有名なブランドや有名人を利用してサービスを宣伝する広告を目にすることがあります。この種の広告は、信頼を得るために設計されたプロフェッショナルな Web サイトにリンクしています。
2. 信頼を得る
攻撃者は新たな被害者と信頼関係を築き始め、投資の成功体験を語り、「顧客」からの絶賛の声や虚偽の収入報告を見せます。一部の詐欺では、健康、精神的幸福、さらには被害者の家族などのトピックが取り上げられます。
3. 先延ばしにする
一定の「友情」と洗脳を経て、被害者と基本的な信頼関係を築いた詐欺師は、会話を投資と大金稼ぎの話題に移します。
当社の専門家は、詐欺師が偽の投資プログラムを宣伝し、被害者に偽の価格、回収率、存在しないコインを提供するケースにも遭遇しました。一部の詐欺師はさらに進んで、強気の動きを示す偽のチャートを作成して、投資家をだましてお金を投資させる場合もあります。
4. 消える
最後のステップは「取引を成立させる」ことです。多くの場合、被害者が稼いだばかりのお金を楽しんでいる瞬間に、突然、それを引き出すことが不可能であるか、口座が閉鎖されていることが判明します。 「投資マネージャー」はメッセージに応答する頻度がどんどん減り、最終的には視界から消えてしまいます。
この段階で、人は最終的に詐欺の被害者になります。詐欺師は、おそらく投資したお金を引き出すために、被害者に追加の資金を入金するよう要求することもあります。
人生からの 2 つの例
実際に起きた投資詐欺の例を 2 つ紹介します。ユーザーが暗号通貨投資詐欺師が使用する一般的な手法、パターン、通信方法を特定できるように、以下にその概要を説明します。
例 1: 暗号金融アドバイザー
ユーザー (ここではマークと呼びます) は、暗号通貨に関する自分の習慣や見解についてのオンライン アンケートに回答します。その後、財務顧問を装った詐欺師からコールドコールを受けます。
数か月間、毎日コミュニケーションと情報交換を行い、ビジネス関係を確立します。最終的に、詐欺師はマークの信頼を勝ち取ります。
ある日、詐欺師がマークに、毎日 2% の利益をもたらすプラットフォームへの投資を勧めます。マークは対話者を完全に信頼し、5000 USDT を投資します。
約束通り、数日以内にマークの投資は増加します。詐欺師はマークにさらに投資するよう説得します。マークはこれに同意し、30,000 USDT を投資します。 1週間後、マークは自分が詐欺師に騙されたことに気づきました。
例 2: 有名人
ルーシーと呼ぶユーザーが Facebook で「イーロン・マスクの量子人工知能取引プラットフォーム」へのリンクを見つけました。そこに暗号通貨を投資するだけで、人工知能が自動的に取引してくれるようです。
ルーシーは、「量子 AI を活用した取引プラットフォーム」の所有者に連絡し、開始するために 250 ドルを投資しました。取引が始まり、利益は急速に成長します。 Lucy は「プラットフォームへの投資は必ず報われる」と確信し、5,000 ドルを寄付しました。ルーシーは資金を引き出すことができず、詐欺にあったことに気づきました。 「マネーロンダリング対策」のため操作がブロックされており、出金には追加で30％の「入金手数料」が必要となる。
仮想通貨投資詐欺から身を守る方法
自分で調査してください
すべての暗号通貨プロジェクトには技術文書 (ホワイトペーパー) が必要です。プロジェクトの仕組みとトークンノミクスを開示する必要があります。誰かが意味のない、またはドキュメントのないプロジェクトに投資するよう説得した場合は、注意してください。
会社、そのオーナー、取締役、従業員に関する情報を確認してください。少なくとも、Googleで検索して論理的に考える価値はあります。
自問してみてください: プロジェクトには本物のチームがいますか?彼はどんな問題を解決しようとしているのでしょうか?プロジェクトまたはその製品の背後にユーザーの実際のコミュニティはありますか?
すべてを疑ってください
プロのように見えるウェブサイト、広告、ソーシャルメディアの投稿は、真の投資機会を示すものではありません。犯罪者は、自分たちの詐欺が合法であるように見せるために、Binance などの信頼できるブランドや有名人の名前を使用することがあります。
巨額の利益を約束するものには注意してください
利益を保証する金融投資はありません。市場の動きを正確かつ一貫して予測できる人、アルゴリズム、プロジェクトは存在しません。高収益の保証は危険信号です。 「1 日あたり 3% を稼ぐ」などの記述には特に注意してください。もっともらしく思えるかもしれない低いパーセンテージに騙されないでください。1 日あたり 3% は年間 1095% と同じであり、そのレベルの収益は明らかに非現実的です。
未承諾の投資提案を避ける
あなた自身を見つけたいわゆる投資の専門家は、ほとんどの場合詐欺師です。これは珍しいことではありません。プロの詐欺師は毎日、数百、さらには数千の潜在的な被害者と通信します。
たとえそのうちの 1 人が自分のお金を投資したとしても、詐欺師は時間を無駄にはしません。たとえ誰かが強く主張したとしても、決して急いで、またはプレッシャーを受けて投資決定を下さないでください。
個人情報を保護する
公式 Web サイトやソーシャル ネットワークで投資を勧めてくる人の身元を必ず確認し、個人情報やアカウントの詳細を他人に開示しないでください。
2 要素認証コードやパスワードなどの機密情報を要求するメッセージを受け取った場合は、その人物をブロックし、当局に報告してください。
詐欺師の被害に遭った場合
それは起こります。これを恥じる必要はありません。詐欺にあったとわかると落胆するかもしれませんが、そのような状況では迅速に行動することが重要です。
詐欺師がソーシャル ネットワークを通じてあなたに連絡してきた場合は、プラットフォームの所有者および地方自治体に報告してください。
すでに支払いを行っている場合、または銀行カードから送金している場合は、パスワードを変更し、アカウントをブロックしてください。さらに、暗号通貨詐欺師は、盗んだ認証情報を他の攻撃者に販売することがよくあります。さらなる損失を避けるために、すべてのユーザー名とパスワードを必ず変更してください。
詐欺の直後に連絡してくる見知らぬ人、特にお金を返そうとする場合は信用しないでください。彼らは独自に行動する場合もあれば、すでにあなたを騙した犯罪者と関係がある場合もあります（たとえば、投資資金の返還を申し出られる場合がありますが、前払いが必要です）。
あなたの Binance アカウントがハッキングされた場合は、「Binance サポートに詐欺を報告する方法」の記事の手順に従って、すぐにご連絡ください。
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