まとめ

ネストされた暗号通貨取引プラットフォームは、他の取引プラットフォームのアカウントを使用して顧客に暗号通貨取引サービスを提供しますが、取引自体を直接促進するわけではありません。代わりに、プラットフォームはユーザーと他のサービスプロバイダーの橋渡しをします。ネスティングは、国際送金など、特定の銀行が提供できないサービスを提供する従来の銀行業務の従来の手段です。

暗号通貨業界では、ネストされた取引プラットフォームでの ID 認証とマネーロンダリング対策の手順は一般に緩いか、まったく規制されていません。広範なコンプライアンスの欠如により、サイバー犯罪者がそれを利用して、ネストされた取引プラットフォームをマネーロンダリング、詐欺、ランサムウェアによる支払いの温床に変えてしまいます。

ネストされた取引プラットフォームを使用した取引は、個人が資産をプラットフォームに信頼することと同じです。準拠した集中型または分散型取引プラットフォームと比較して、ネストされた取引プラットフォームにはセキュリティと信頼性の保証がありません。認可されたネストされた取引プラットフォームを扱う場合は、法的問題に直面する可能性もあります。

取引プラットフォームを選択する際は、通常、処理に数日かかるため、適切な ID 認証とマネーロンダリング防止チェックが実施されていることを確認してください。取引プラットフォームが事実上無制限のリアルタイム取引を可能にする場合は、より深い調査が必要です。合法的な取引プラットフォームは取引方法を隠蔽しておらず、資金源はブロックチェーンブラウザを通じて簡単に確認できます。

導入

暗号通貨の売買は、信頼できるウェブサイトを通じて行う必要があります。セキュリティを確保するには、ユーザーは身元認証とマネーロンダリング防止チェックを完了するまで十分な忍耐力が必要です。せっかちなユーザーの中には、登録ルールが少ない、あるいは検証すらないリアルタイム取引プラットフォームを利用する人もいます。

これらの一部は正規の分散型取引所ですが、その他は盗まれた資金やマネーロンダリングを扱う入れ子型取引所である可能性があります。ネストされた取引プラットフォームを使用しても、個人資金の安全性は保証できません。暗号通貨を安全に保つためには、ネストされた取引プラットフォームの概念、その役割、およびそれらを識別する方法を理解することが重要です。

ネスティングとは何ですか?

ネストとは、ある金融サービス プロバイダーが別の金融機関のアカウントを作成し、そのサービスを利用する行為を指します。アカウント所有者は橋渡し役として機能し、ネストされたアカウントを通じて自身の顧客にサービスを提供します。これには多くの理由があります。たとえば、ある国の銀行が他の国の銀行にビジネス サービスとエコシステムを提供することができます。これはエージェンシー バンキングと呼ばれます。

顧客がオーストラリアの銀行口座への送金を希望し、その銀行が送金できない可能性がある場合は、顧客に代わってコルレス銀行が送金されます。顧客の銀行は、コルレス銀行のネストされた口座を通じて送金リクエストを処理します。代理銀行は注意を払い、パートナー銀行に対してデューデリジェンスを実施する必要があります。コルレス銀行は基本的に、何も知らない顧客にサービスを提供するため、ネストされた口座所有者に対する信頼を必要とします。

ネストされた暗号通貨取引プラットフォームとは何ですか?

ネストされた暗号通貨取引プラットフォームの仕組みは非常にシンプルです。企業または個人は、規制された取引プラットフォームにアカウントを作成し、このアカウントを使用して、独自のネストされたアカウントを通じて第三者に取引サービスを提供します。これらの入れ子になった取引プラットフォームは「ライブ取引プラットフォーム」と呼ばれることもあり、多くの場合、異なる取引プラットフォームに複数のアカウントがあります。

一部のネストされた取引プラットフォームでは認証文書が必要ですが、多くのプラットフォームでは認証情報はほとんど必要ありません。これは詐欺師、詐欺師、恐喝者を引き寄せます。ネストされた取引所の中には、現金を使って対面で仮想通貨を売買できるようにするものもあります。

巣作りの危険性は何ですか？

従来の金融における最も困難な問題の 1 つは、マネーロンダリングのリスクです。代理銀行は、関連する委託銀行とのみ直接取引を行い、取引している顧客の身元を確認する方法はありません。したがって、ネスティングでは、関与する銀行に対するデューデリジェンスを強化する必要があります。そうしないと、個人だけでなく国全体がブラックリストに登録され、制裁の対象となる危険があります。関係銀行が従わない場合、委託銀行は制裁回避やマネーロンダリングなどの違法行為に巻き込まれる可能性がある。

仮想通貨業界は規制を改善する段階にあり、入れ子型取引プラットフォームが抜け穴を利用する機会となっている。ネストされた取引プラットフォームを使用すると、主要な暗号通貨取引プラットフォームで静かにアカウントを開くことができます。

ネストされた暗号通貨取引プラットフォームにはどのような危険がありますか?

ネストされた暗号通貨取引プラットフォームの使用は、集中型取引プラットフォームの利益を損なうだけではありません。以下の理由により、ユーザーとその資金の個人的な安全も危険にさらされます。

1. 規制された取引プラットフォームと比較して、ユーザーの預金の安全性は弱いです。

2. ユーザーは、犯罪やテロ関連の違法事件への資金提供に関与する可能性があります。

3. 規制当局はそのような取引プラットフォームを閉鎖し、ユーザーが暗号通貨やその他の資産を失う可能性があります。

4. ユーザーが違法行為に関与する取引プラットフォームに意図的に協力した場合、法執行機関から法的訴追を受ける可能性があります。

危険を回避する最善の方法は、入れ子になった仮想通貨取引プラットフォームを使用しないことです。このタイプのプラットフォームは深く隠されており、特定するのが困難です。可能な限り安全を確保するには、以下のヒントに従ってください。

入れ子型取引所と分散型取引所の違いは何ですか?

まず、入れ子型取引所と分散型取引所はほとんど同じように見えます。分散型取引プラットフォームは ID 認証を必要としませんが、ネストされた取引プラットフォームでは ID 認証手順が緩いか、認証がまったくありません。ただし、この 2 つはトランザクションをまったく異なる方法で処理します。分散型取引所は買い手と売り手を直接結び付け、流動性プールも使用します。このプラットフォームは取引される暗号通貨を決して規制せず、代わりにスマートコントラクトが取引プロセスを処理します。ネストされた取引プラットフォームはユーザーの暗号通貨を直接監視し、他の取引プラットフォームのサービスを使用します。

Suex ネストされた取引プラットフォーム イベント

以下で実際のケースを見てみましょう。 2021年9月21日、米国外国資産管理局（OFAC）は仮想通貨取引プラットフォームSuexに制裁を課した。 Suex はチェコ共和国で登録されており、ロシアで事業を展開しています。 Suex OTC は、Binance やその他の大規模取引所を活用して、ネストされた暗号通貨取引プラットフォーム サービスを顧客に提供します。 Suex は本人確認をほとんど必要とせず、対面で現金と仮想通貨を交換することもできます。

チェイナリシスの調査では、スーエクス氏が多数のランサムウェア攻撃やハッキング攻撃のために資金洗浄を行っていたことが指摘された。バイナンスは複数のSuex関連アカウントを積極的に無効化し、外国資産管理局（OFAC）はビットコイン、テザー、イーサリアムのウォレットを含む30近くの異なるウォレットをブラックリストに登録した。バイナンスはまた、仮想通貨銀行チャテックスとの協力を停止した。 ChatexはSuexとビジネス関係があると噂され、その後外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けた。 Suex と取引したすべての個人は現在、法的なリスクにさらされています。チャテックスは、外国資産管理局（OFAC）による制裁決定以来、ウェブサイトを閉鎖している。

ネストされた取引プラットフォームを特定するにはどうすればよいですか?

入れ子になった取引プラットフォームは、その本当の姿を世界に明らかにしません。以下のポイントは、個人と財務の安全を確保するためにネストされた取引プラットフォームを特定する基本的な方法です。

1. このプラットフォームは身元認証やマネーロンダリング防止の検証を必要としない、または検証要件が非常に低いです。取引プラットフォームがリアルタイムで制限なく登録できるという事実は、明らかな警告です。

2. ユーザーインターフェイスには、どこで取引するのかが明確に示されていません。

3. 取引プラットフォームは、取引を容易にすることができると明確に述べていません。正規の取引プラットフォームでは、取引はネストされたアカウントではなく、独自のプラットフォームを通じて直接行われると記載されています。

4. 取引プラットフォームには、ユーザーが選択できるさまざまなレートがまとめられています。これは、取引プラットフォームが複数の取引プラットフォームのネストされたアカウントを使用していることを意味します。

5. ネストされた取引プラットフォームを使用した疑いがある場合は、ブロックチェーン ブラウザを通じてブロックチェーン内の暗号通貨の軌跡を追跡してみてください。その暗号通貨が他の取引プラットフォームに関連付けられたウォレットから取得されたものであることが判明する場合があります。

要約する

ビットコイン、バイナンス コイン、その他のデジタル通貨は、バイナンスのような規制された暗号通貨取引所を通じて安全に購入できます。最初の登録には時間がかかりますが、適切な本人確認とマネーロンダリング防止手順は個人の安全を守るのに役立ちます。ユーザーは取引プラットフォームと他の金融機関を同等に扱い、使用する前にデューデリジェンスを実施する必要があります。