分散型金融（DeFi）における詐欺を見分ける方法

まとめ
ますます隆盛を極める DeFi 金融イノベーションに世間の注目が集まるにつれ、犯罪者もこのテクノロジーを利用して詐欺を実行する方法を研究しています。
DeFi はその性質上、オープン、自由、規制のない分野であり、資金を回収したり、犯罪者の責任を追及したりするための良い方法がないことがよくあります。ただし、詐欺を見分ける方法を知っていれば、詐欺に遭うリスクを軽減できる可能性があります。

導入分散型金融 (DeFi) は非常に革新的です。新しい DeFi プロジェクトが急ピッチで立ち上がっているようで、参加者がそのペースについていくのが大変で、ましてや DYOR (自分で調べてください) を実践するのは不可能です。
私たちはブロックチェーンのパーミッションレスな性質についてよく話しますが、これも実際にはブロックチェーンの「公共性」の特別な表現です。プロジェクトの使用、開発、起動に許可は必要ありません。これはビットコインなどのデジタル通貨の固有の価値ですが、特定の悪影響を引き起こす可能性があります。
制限や規制なしに、誰でも詐欺的または誤解を招くプロジェクトを立ち上げることができます。ただし、詐欺に完全に対処できないわけではありません。コミュニティのメンバーは、グループの力を利用して詐欺の共通点を特定し、正当で革新的なプロジェクトと誤解を招くプロジェクトを区別できるよう、お互いに助け合うことができます。
では、私たちが注意すべき重要な点は何でしょうか?

プロジェクトの目標は何ですか?この質問は、特にDeFi分野の初心者にとっては簡単に思えます。
しかし、デジタル通貨資産の大部分は何のイノベーションももたらさないでしょう。確かに、試す価値のあるエキサイティングで革新的なプロジェクトはいくつかありますが、ほとんどの新しいプロジェクトは、注目を集めるために DeFi を装っているだけで、本質的には何のイノベーションもありません。
したがって、プロジェクトを評価するときは、「このプロジェクトは革新的で革新的ですか？」という質問について考えることができます。プロジェクトチームはデジタル経済に貢献できるでしょうか?競合他社と比較してどうですか?プロジェクトには独自の価値提案がありますか?
これらのよくある質問は単純ですが、ほとんどの詐欺を回避するのに役立ちます。

開発活動開発者向けのイベントも注目に値する。 DeFi はオープンソースの精神と密接に絡み合っています。
コーディングについてある程度の知識がある場合は、自分でコードをチェックし、注意深くスクリーニングすることができます。オープンソースの利点はオープン性と誠実さです。他の人がプロジェクトに興味がある場合は、自分でコードをレビューして悪意があるかどうかを判断できます。
さらに、研究開発活動を行うこともできます。開発者は常にコードを更新していますか?コードは偽造することができますが、開発者が誠実に研究開発作業を行っているのか、それとも単に手っ取り早くお金を稼ぎたいだけなのかを判断する、開発者のモチベーションを反映するバロメーターとして使用できます。

スマートコントラクトの監査コードのセキュリティを確保するために、スマート コントラクトと DeFi は頻繁に監査される必要があります。サードパーティの監査はスマート コントラクト開発の重要な部分ですが、多くの開発者は依然として監査なしでコードをデプロイできるため、スマート コントラクトを使用するユーザーのリスクが大幅に増加します。
監査費用が比較的高額であることに注意してください。通常、正当なプロジェクトには監査費用を支払う余裕がありますが、詐欺プロジェクトでは当然この費用をカバーできません。
では、プロジェクトが監査に合格したということは、絶対に安全であることを意味するのでしょうか?答えは「ノー」です。監査は必要な手段ではありますが、これですべて解決できるわけではありません。スマートコントラクトに資金を預けるリスクを常に認識しておく必要があります。

プロジェクトの創設者は匿名ですか?匿名性 (および偽名) の自由な使用をサポートするインターネットの性質は、デジタル通貨の世界に深く根付いています。最初のデジタル通貨を作成した人物または組織、サトシ​​・ナカモトの正体は永遠に謎のままかもしれません。
したがって、匿名のプロジェクト チームの背後にあるリスクを過小評価することはできません。たとえそれが詐欺師集団だったとしても、その責任を追及するのは難しいだろう。ますます成熟しつつあるオンチェーン分析ツールは詐欺の回避に役立ちますが、創設者の評判が現実の身元と密接に関連している場合、プロジェクトの信頼性を効果的に保証できます。
匿名チームが主導するすべてのプロジェクトが詐欺であるわけではないことに注意してください。多くの正当なプロジェクトは匿名チームの作品です。ただし、プロジェクトのリスクを評価する際には、匿名チームの重要な影響を考慮する必要があります。
全体として、匿名の創設者が関与するすべてのプロジェクトから距離を置くべきでしょうか?一般化することはできませんが、匿名の創業者に不正行為の責任を追及することは非常に困難になるでしょう。

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トークンはどのように配布されますか?トークンエコノミクスは、DeFiプロジェクトを調査する際に考慮すべき重要な要素です。利益を得る違法な方法の 1 つは、大量のトークンを保有しながら価格を操作して上昇させ、それを市場で販売することです。
流通供給量の 40%、50%、さらには 60% が公開市場で販売されたらどうなるでしょうか?トークンの価格は完全にゼロになるまで必然的に急速に下落します。創設チームがトークンの大部分を手に入れることにリスクはないと考える人もいますが、これは多くの問題を引き起こす可能性があります。
配布だけでなく、トークンの発行方法も考慮する必要があります。このプロジェクトは独占的なプレセールを開始し、インサイダートレーダーが事前に大量のコインを蓄積し、ソーシャルメディアでそれを宣伝できるようにするのでしょうか？ Initial Coin Offering (ICO) を実施していますか?デジタル通貨取引プラットフォームは、初期取引プラットフォーム提供 (IEO) を実行することを保証していますか?彼らはエアドロップを通じてトークンをリリースしているので、極度の売り圧力が発生する可能性がありますか?
トークン発行モデルでは、多くの詳細を考慮する必要があります。多くの場合、さまざまな情報を理解することが困難になることさえあり、それ自体が危険信号です。プロジェクトを完全に理解したい場合、これは重要な情報です。

逃亡詐欺の可能性はどのくらいでしょうか？流動性マイニングは、DeFi トークンを起動する新しい方法です。多くの新しい DeFi プロジェクトは、この分配方法を使用して、プロジェクトの収益性の高い分配指標を作成します。中心となるアイデアは、ユーザーがスマート コントラクトに資金をロックし、その見返りとして新たにマイニングされたトークンの一部を受け取るというものです。
その背後にあるリスクも無視できません。一部のプロジェクトは、ロックされた資金を流動性プールに直接注入します。より複雑なマイニング方法を使用したり、大規模なプレマイニングを実施したりする企業もいます。
さらに、新しいアルトコインは通常、最初に Uniswap や Sushiswap などの自動マーケット メーカー (AMM) システムに上場されます。プロジェクトの初期段階では、プロジェクト チームが AMM システムの市場取引ペアに非常に強力な流動性を注入したとしても、トークンはいつでも引き出して市場で販売することができます。これにより、トークンの価格が暴落し、ほぼゼロになります。個人投資家は罠にはまり、手持ちのトークンを売る余地がほとんどないこの状況は、しばしば「ネギを切る」と呼ばれます。

要約する急成長する流動性マイニングに参加している場合でも、単に分散型プロトコルで交換や取引を行っている場合でも、さまざまな DeFi 詐欺に遭遇する可能性があります。このガイドラインが、誰もが鋭い目を養い、悪意のあるプロジェクトや犯罪者を正確に特定するのに役立つことを願っています。
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