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米検察はバイナンスの監視を希望、CZは18か月の懲役刑の可能性も
米検察当局はバイナンスを少なくとも５年間監視する許可を求める申請を提出した。これは、世界最大の取引所が昨年以来SECと直面している法廷闘争に続くものである。
バイナンスの元最高経営責任者（CEO）CZ氏は、バイナンスが米国のマネーロンダリング防止および制裁規制に違反したことを認めたことを受け、最長18カ月の懲役刑となり、43億ドルの罰金が科せられる見通しだ。
司法取引の一環として、CZ氏はバイナンスの最高経営責任者を辞任した。 SECはバイナンスとCZに対し、米連邦証券法に違反し、未登録取引所を運営しているとして訴訟を起こした。
バイナンスはマネーロンダリングや中国との関係疑惑などの法的課題に取り組んでいる。
2023年11月、バイナンスとCZは銀行秘密法に関連する重罪、マネーサービス事業者としての登録の不履行、効果的なマネーロンダリング対策プログラムの欠如について有罪を認めた。
検察によれば、バイナンスは意図的に経済制裁法に違反し、金融システムを搾取にさらし、多額の罰金を正当化した。
彼らは、5年間の監視を義務付ける司法取引は、上級幹部が主導した過去の意図的な違法行為を助けるだろうと付け加えた。
さらに、バイナンスはマネーサービス事業としての登録を拒否したことで失敗したことが判明し、効果的なマネーロンダリング対策プログラムの不在により、プラットフォーム、その顧客、米国の金融システムは脆弱なままとなった。
同社はまた、ハマスや他のテロ組織との取引を促進したことを公然と認めた。
そんな中、リチャード・テン氏がCZ氏の後任としてバイナンスのCEOに就任した。 Teng は、30 年以上の金融サービスと規制の経験を持つ経験豊かな経営者です。
彼は、2021 年 8 月にバイナンス シンガポールの CEO としてバイナンスに入社し、その後、MENA 地域、ヨーロッパ地域、および米国以外のすべての地域を監督する役職を歴任しました。S. Binance RM 時点