🎰 世界の仮想通貨取引の約半分を占める世界最大の仮想通貨取引所バイナンスは、マネーロンダリング法違反で米国から追放され、44億ドルの罰金を支払うことになる。

同取引所の創設者兼オーナーであるチャオ・チャンペン氏は2億ドルの罰金を支払い、辞任する予定だ。さらに、彼は10ヶ月から18ヶ月の懲役刑を受ける可能性がある。同取引所の元最高コンプライアンス責任者サミュエル・リム氏は150万ドルの罰金を支払うことになる。

ジャネット・イエレン米財務長官は、バイナンスがイザ・アッディン・アル・カッサム旅団（ハマスの武装組織）やイスラム国などの組織へのマネーロンダリングを許可していると述べた。また、取引所のサービスは、人身売買や麻薬などに関与する犯罪組織によって積極的に利用されました。違反行為のかなりの部分は、反イラン制裁の回避に関連している。