「How to Spot a Scam」は、一般的な種類の暗号通貨詐欺を取り上げる毎週のシリーズ投稿です。

主な結論

  • Binance のリスク管理チームは、ロマンス詐欺、詐欺師、デマ、その他の詐欺を含む、最も一般的な 12 種類の仮想通貨詐欺のリストをまとめました。

  • 週に 1 回、さまざまな種類の詐欺とその実際の仕組みを紹介し、悪質な行為者を特定して防御する方法に関する一般的なアドバイスを提供します。

詐欺師はさまざまな方法を使ってあなたを騙します。バイナンスの従業員を装ってテレグラムでメッセージを送信したり、電話をかけ、困っている遠い親戚のふりをしたり、さらには恋をしているふりをしたりするなど、あなたに多大な損害を与えます。攻撃者はさまざまな方法で行動しますが、彼らの目的は常に同じであり、お金を奪うことです。

緊急の送金リクエストやビットコインの抽選への招待は、特にユーザーが不意を突かれた場合に、ユーザーの信頼を得るのに十分な場合があります。

この記事は、詐欺との戦いに関する一連の投稿の紹介です。暗号通貨業界で最も一般的な種類の詐欺を検討し、攻撃者から身を守るためのヒントも提供します。資産の安全性は主に所有者に依存するため、この重要な情報はユーザーが資金を保護するのに役立ちます。

12 のよくあるタイプの詐欺

当社のリスク管理チームは、最も一般的な種類の暗号通貨詐欺を特定して 12 のカテゴリに分類し、それぞれがどのように機能するかを簡単に説明しました。

週に 1 回、さまざまな種類の詐欺とその実際の仕組みを紹介し、悪質な行為者を特定して防御する方法に関する一般的なアドバイスを提供します。これら12のカテゴリーを見てみましょう。

1. 投資詐欺

投資詐欺とは、攻撃者が「信頼できる」サイト/アプリ/暗号ブローカーを通じて資金を投資するよう誘導し、巨額の利益を予測させる一種の詐欺です。犯罪者は専門家であると主張し、投資資金を 10 倍に増やすと約束する場合もあります。

2. 雇用詐欺

偽の求人情報は本物のように見え、業界平均をはるかに上回る収入を約束する場合があります。ただし、そこには落とし穴があります。求職者からの応募を受け取ると、詐欺師は求職者に「仕事を得るには手数料を支払わなければならない」という条件を伝えます。

3. インフルエンサーになりすます

詐欺師は、警察官、政府職員、税務職員などの影響力のある人物を装い、信頼を得ようとします。

4. Binance サポート担当者になりすます

残念ながら、Binance のサポート スタッフになりすますのは、よくあるタイプの詐欺です。詐欺師は、当社に対する信頼を利用してユーザーを騙し、資金を盗もうとすることがよくあります。

Binance の従業員があなたに直接連絡したり、個人情報を尋ねたりすることは決してないことを覚えておいてください。 Binance で働いていると主張する人物からメッセージを受け取った場合は、すぐにブロックし、Binance サポートに連絡してください。

5. ロマンス詐欺

ロマンス詐欺師は、被害者のお金を盗むことを目的として、オンラインで被害者と関係を築こうとします。このような詐欺は、詐欺師が最初は少額のみを要求し、その後あなたの貯蓄全体を乗っ取ろうとするため、何年も続く可能性があります。

6. 偽のいたずら

詐欺師は、偽の仮想通貨プレゼントやエアドロップに参加するために、あなたを Telegram グループまたは Discord サーバーに招待します。通常、「賞金」と引き換えに、参加費の支払いや機密情報の開示を要求します。

7. ねずみ講

ポンジ スキーム (ねずみ講) は、初期の投資家が資金と後の投資家から受け取る手数料を獲得する一種の詐欺です。この計画には実際の投資はありません。基本的に、詐欺師はある投資家からお金を奪い、それを別の投資家に渡すだけです。ネズミ講に巻き込まれた人は、友人や家族を招待することも勧められます。

8. 偽のオンラインストア

偽のオンライン ストアは、公式の e コマース サイトを模倣しており、販売者または購入者として登録することもできます。このようなサイトには、平均市場価格よりも大幅に低い有利な価格で買い手が集まります。しかし、注文後、配達を拒否されたり、役に立たない商品が送られてきたりします。

9. 振り込め詐欺

このタイプの詐欺の本質は単純です。攻撃者はあなたの銀行口座に送金したと主張します。彼は取引書類を提供した後、送金をキャンセルしたり、資金を返還したり、送金の詳細を偽造したとしてあなたを非難したりすることさえあります。

10. 詐欺師の知人

場合によっては、知っている人でも騙されることがあります。詐欺師はあなたの親戚、親しい友人、または友人から紹介された知人である可能性があります。同時に、詐欺は身近な状況でも頻繁に発生します。

11. ラグの引き模様

暗号通貨業界におけるラグプルスキームは、チームがプロジェクトへの投資を集めた後、突然プロジェクトを放棄し、流動性を奪うことを意味します。これは通常、プロジェクトの興奮が最大になった瞬間に起こります。

12. その他

このカテゴリには、リストされているカテゴリのいずれにも当てはまらない特殊な詐欺事件が含まれます。

人生における 3 つの例

詐欺師がどのようにあなたを騙すのか、いくつかの例を見てみましょう。

例 1: 偽の投資

特定のユーザー (ジャックと呼びます) 自身が詐欺師にメッセージを送信します。おそらくジャックは、詐欺師が高利益を保証する投資計画を宣伝していたソーシャル ネットワークで連絡先を見つけたと考えられます。

ジャックはその資金を投資することに同意しますが、後に攻撃者が彼の投資すべてを盗んだことに気づきました。

例 2: 雇用詐欺

あるユーザー (マイクと呼ぶことにします) が、疑わしい求人に魅力的な給与で応じました。詐欺師は、いくつかのタスクを完了した後、会社がマイクに報酬を支払うと約束します。実際には会社は存在せず、詐欺師はマイクに任務の 1 つとして寄付金を送るよう依頼します。

例 3: Binance サポート担当者になりすます

ユーザー (彼女をリリーと呼びましょう) は Telegram グループに参加し、高収益の独占サービスを提供するおそらく「Binance の従業員」とつながります。リリーがグループで指定されたウォレット アドレスに何度か入金すると、主催者はリリーへの応答を停止します。

結論

私たちは、ユーザーがこの知識を利用して暗号通貨エコシステムにおいて賢明な意思決定を行えることを願っています。詐欺師から連絡を受けているのではないかと少しでも疑われる場合は、メッセージへの返信をやめ、すべての送金をキャンセルし、すぐにバイナンスのサポートに連絡してください。ご提供いただいた証拠と情報に基づいて最善を尽くしてサポートさせていただきます。

追加情報

  • (FAQ) Binance アプリでの不正行為を報告する方法

  • (アカデミー) 8 つの一般的なビットコイン詐欺とその回避方法

  • (ブログ) なりすまし詐欺を特定して防御する方法

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