Foresight Newsによると、TwitterユーザーのNay氏は、オンチェーンデータ分析後、DWF Labsが「ほとんどの場合、出入りするトークンの数は時間と量と一致する。つまり、これらは融資ではなく、したがって標準的な市場ではないことを意味する」とツイートした。取引"。ネイ氏は、DWF Labsのすべての取引のモデルは、1日1回程度、5万ドルから10万ドルのステーブルコインを購入するか、1回の取引あたり最大500万ドルの大規模取引を購入し、その後資金のすべて（またはほぼすべて）を投入するかのどちらかであると述べた。 CEXに保存されています。

同時に、その公共投資取引の多くはチェーン上のデータと照合できず、「チェーン上で確認されている金額は 1 億 5,000 万ドルを超えていると報告されています。さらに、未確認の取引も多数あります。」ネイ氏は、「プロジェクトチームに代わって一定の価格でトークンを販売し、その代金を前払いすることで、多くの取引で10～20％の割引が得られるという説明があるが、一部の取引では差額が発生する」と述べた。しないでください。"

さらに、ネイ氏は、DWF研究所の公式責任者であるアンドレイ・グラチェフ氏が、2019年にロシアのメディアによって以前に暴露された40億ドルの仮想通貨ポンジスキーム・ワンコインと関係があると述べた。