#バイナンス、米国刑事訴訟の和解に43億ドル支払う。 Changpeng 'CZ' Zhao氏がCEOを辞任しシアトルで有罪を認める$
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リチャード・テン氏が世界最大の仮想通貨取引所のCEOに就任
世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、制裁と送金法違反で刑事告発され、米国が企業被告からこれまでに得た「最大級の罰金」として、疑惑の解決に43億ドルを支払うことに同意した。
創業者のChangpeng "CZ" Zhao氏はシアトルで個人的に直面した容疑で有罪を認め、5,000万ドルの罰金を支払うとともにCEOの職を辞任することに同意した。元アブダビ規制当局者で、後にバイナンスの地域市場責任者を務めたリチャード・テン氏がCEOに就任する。
火曜日に公開された裁判所への提出文書によると、バイナンスは適切なマネーロンダリング対策プログラムの維持を怠り、無許可の送金事業を運営し、制裁法に違反した疑いで告発された。
これとは別に、米国財務省とCFTCはバイナンスとの独自の和解を発表した。ジャネット・イエレン財務長官は、バイナンスと同省のマネーロンダリング・制裁監視機関との和解は財務省史上最大規模だったと指摘した。
別の提出書類によると、趙被告は銀行秘密法に違反し、金融機関にBSA違反をさせたとして有罪を認めた。米国司法省によると、同氏の罰金は商品先物取引委員会への未払い額に充当されるという。
「バイナンスの従業員は、同社が制裁対象国の何千人ものユーザーにサービスを提供していることを知っていて議論しており、米国のユーザーと制裁対象国のユーザー間の取引を促進することは米国の法律に違反することを知っていた。しかし、それでも彼らはそうしたのだ」とメリック司法長官は述べた。ガーランド氏は火曜日午後の記者会見で語った。
ガーランド氏によると、バイナンスが支払っている43億ドルは、企業被告から得た罰金としては過去最高額の一つだという。取引所全体の罰金は4ドルのままだ。30億ドルで、一部は各機関に入金される。
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リチャード・テン氏が世界最大の仮想通貨取引所のCEOに就任
世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、制裁と送金法違反で刑事告発され、米国が企業被告からこれまでに得た「最大級の罰金」として、疑惑の解決に43億ドルを支払うことに同意した。
創業者のChangpeng "CZ" Zhao氏はシアトルで個人的に直面した容疑で有罪を認め、5,000万ドルの罰金を支払うとともにCEOの職を辞任することに同意した。元アブダビ規制当局者で、後にバイナンスの地域市場責任者を務めたリチャード・テン氏がCEOに就任する。
火曜日に公開された裁判所への提出文書によると、バイナンスは適切なマネーロンダリング対策プログラムの維持を怠り、無許可の送金事業を運営し、制裁法に違反した疑いで告発された。
これとは別に、米国財務省とCFTCはバイナンスとの独自の和解を発表した。ジャネット・イエレン財務長官は、バイナンスと同省のマネーロンダリング・制裁監視機関との和解は財務省史上最大規模だったと指摘した。
別の提出書類によると、趙被告は銀行秘密法に違反し、金融機関にBSA違反をさせたとして有罪を認めた。米国司法省によると、同氏の罰金は商品先物取引委員会への未払い額に充当されるという。
「バイナンスの従業員は、同社が制裁対象国の何千人ものユーザーにサービスを提供していることを知っていて議論しており、米国のユーザーと制裁対象国のユーザー間の取引を促進することは米国の法律に違反することを知っていた。しかし、それでも彼らはそうしたのだ」とメリック司法長官は述べた。ガーランド氏は火曜日午後の記者会見で語った。
ガーランド氏によると、バイナンスが支払っている43億ドルは、企業被告から得た罰金としては過去最高額の一つだという。取引所全体の罰金は4ドルのままだ。30億ドルで、一部は各機関に入金される。
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