この記事を簡単に説明すると、

· ウクライナ当局は、投資家に数百万ドルの損害を与えた仮想通貨ねずみ講を暴露した。

・逮捕された10人のほとんどはロシア連邦国民である。

・2022年2月のロシア・ウクライナ戦争後、主催者は自らの関与を隠そうとした。

ウクライナの法執行機関は、数百万ドルの利益を得たとされるロシアを拠点とする仮想通貨ねずみ講を摘発した。

ウクライナの治安当局は、「ライフ・イズ・グッド」と呼ばれる投資プロジェクトを装った大規模なねずみ講を暴いた。加害者らは被害者に投資家になる機会を提供し、急速に資本投資を増やしたと伝えられている。

ねずみ講は、以前の投資家に返済してもらうために新しい投資家を呼び込むことに依存しており、詐欺師はほとんどリスクなしで高い利益を約束することがよくあります。これらは基本的に持続不可能であり、被害者に多大な損失をもたらすことがよくあります。

当局によると、加害者らは1,000人以上の被害者から約4,000万ドルを騙し取り、その後、主催者の仮想通貨ウォレットや銀行口座に送金したという。このサービスを使用するために、詐欺師は潜在的な「投資家」のアカウントを使用して独自のネットワーク リソースを開発しました。

これらの詐欺取引は、有望な世界クラスの企業の株式に投資することで投資家に配当という形で利益を約束しました。さらに、詐欺師は、新しい顧客を引き付けるために顧客に「ボーナス」を「保証」します。 

ロシアを拠点とする計画

2017 年以前は、このプログラムはロシア連邦外で実施されていました。しかし、最終的に彼らはウクライナの首都キエフに事務所を開設し、大規模な広告キャンペーンの費用を負担した。キエフ警察は詐欺に関連して10人を逮捕したと伝えられており、起訴された者の大部分はロシア連邦国民である。

2022年2月にロシア軍がウクライナに侵攻した後、おそらく国内のロシア企業に対する監視が強化されたため、ねずみ講は自らの関与を隠蔽しようとした。

報道によると、当局はキエフの事務所や複数の住居住所でコンピューター、携帯電話、財務書類、草案記録を発見したという。それらはすべて違法行為の証拠を持っており、治安当局は「投資家」を誘致するために使用された記念品や広告製品も発見した。

ウクライナメディアの報道によると、捜査は進行中だという。