バイナンスの12億ドル超、裁判所が差し押さえを承認　回収額を重複して数えない

今回の進展は評価できますが、2つの執行関連の数字を足して、新たな回収総額として扱うべきではありません。資産回復の状況を判断するには、凍結、裁判所の承認、実際の返還を区別し、発表を入金通知と取り違えないことが重要です。

11月12日、米司法省は、10月29日前後に発生したバイナンスの資産盗難をめぐり、政府機関と民間組織が合計27億ドル超を凍結し、そのうち12億ドル超について裁判所から差し押さえ、または処分制限の承認を得たと発表しました。聯合ニュースの11月13日の報道も、後者は前者に含まれており、別途追加された金額ではないと明記しています。

この違いは、進捗をどう判断するかに影響します。一部の資産について、司法手続きに基づく処分の根拠がより明確になったことは、資産回収の進展です。しかし、だからといって管理下にある資産の総額が増えたわけではなく、資金が取引所やユーザーに返還されたことを意味するわけでもありません。発表では返還額や時期は示されておらず、追跡、凍結、差し押さえ、没収の作業は引き続き進行中だと明記されています。

そのため、私はこの資金の一部が今後さらに処分される見込みへの信頼を高めますが、事件全体がすでに収束したとは判断しません。プラットフォームによる資産の補填、執行機関による資金回収、ユーザーがアカウントを正常に利用できるかどうかは、それぞれ個別に確認する必要があり、いずれか1つで他の2つを代替することはできません。

今後1週間は、司法省とバイナンスが実際の受領または返還記録を公表するか、凍結総額に重複のない新たな増加があるかに注目します。検証可能な返還が確認できれば、資金回復の度合いを引き上げます。今後、管理対象の範囲が縮小したり、新たな異常送金が確認されたりした場合は、リスク評価を引き上げます。新たな発表がなければ、時間の経過だけを理由にリスクが自動的に低下したとは見なしません。

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