3万バーツ。これは日次上限の1％にも満たない額だが、強化された本人確認が始まる基準となる。上限に関する草案は、実のところ大半の紙幅をウォレットの名義確認に割いている。金額を定めたのは一文だけで、残りは細かな確認手続きばかりだ。 $ETH

ルールは送金の両端にかかる。ステーブルコインを顧客が認可を受けた機関に持つ口座へ送金する場合、送金元の口座またはウォレットが顧客本人のものだと、あらかじめ確認しなければならない。送金先についても同様で、口座またはウォレットは本人名義である必要がある。他人名義の口座からの入金は禁止され、他人名義の口座への出金も認められない。同じ機関の顧客同士で資金を移すことも禁止対象だ。つまり、送金経路で認められるのは同一名義だけで、間柄は問われない。 $BNB

名前を照合すれば済むという話でもない。機関は顧客のプロファイリングを行い、マネーミュール口座や名義貸し人を見つけ出したうえで、オンチェーン分析ツールを使って資金の流れを追跡し、高リスクアドレスや監視リスト上のウォレットに接触していないか確認する。送金情報の収集、確認、伝達、保存も必要で、これらはトラベルルールに基づく。施行日は2027年2月27日、保存期間は5年。3万バーツ以上の送金では強化された本人確認が必要となり、法人の欄にはLEIコードも記載されている。 $BTC

また、口座開設時に一度確認すれば終わりというわけでもない。顧客プロファイリング、スクリーニング、モニタリングを日常的に行い、送金前には送金先アドレスが今も本人名義かを再確認する。資金源と取引の実際の目的についても尋ねなければならない。

適用範囲は明確だ。規制対象となるのは、認可を受けた機関を経由する部分である。ウォレット間の直接送金や海外機関側には手が届かないと、草案自身が認めている。そのため、出入り口となる二段階の確認に力を集中させている。

では、セルフカストディウォレットの利用者が管理権限を持っていることをどう証明するのか。条文には確認が必要とあるだけで、具体的な方法は書かれていない。9月1日から2日にかけて先に固まった送金ルールも、この段階になって初めて真価が問われる。
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