【元調査員が米内国歳入庁に告発：バイナンス、イラン関連の疑いがある約2000口座を無視したと指摘、資金は約12億ドル】
フォーブスが公開した捜索令状によると、バイナンスの元上級金融犯罪調査員は今年5月、米内国歳入庁の聴取を受けた際、イラン国内の人物が利用している疑いのある約2000口座について、資金移動額が約12億ドルに上るにもかかわらず、経営陣は社内調査を求める声を無視したと述べた。その後、同調査員と数人の同僚は停職処分を受けて退職し、現在はワシントンの連邦大陪審に召喚され、証言する予定だ。バイナンスは、イラン制裁に違反していないと反論し、調査員らはユーザーデータのプライバシーポリシーに違反したため解雇されたと説明した。また、口座の調査は一度も打ち切られておらず、法執行機関に全面的に協力するとしている。現時点でこの件に関して起訴された人物はいない。
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