それでは、もう一つ疑問があります。MEXCとHTXはどちらも、国際金融制裁およびマネーロンダリング防止規制への違反に関する疑いで制裁を受けています。

では、なぜMEXCは米国から制裁を受け、HTXは英国とEUから制裁を受けたのでしょうか。ここには、実はそれなりの理由があると思います。

今年5月、英国がHTX関連企業のHuobi Global S.A.を制裁リストに加えた理由は、ロシアのGarantexやA7などの組織に金融サービスを提供した疑いがあるというものでした。その後、7月23日にはEUが対ロシア第21弾制裁の一環として、HTXを取引禁止リストに加えました。

MEXCも、実はロシアの組織との関係がありました（およそ15億ドルに関わるとみられます）。しかし、それに加えて、

MEXCは40社以上のイランの暗号資産交換業者と、約10億ドルの直接取引を行った疑いもあります。そこにはイラン中央銀行、革命防衛隊、そして北朝鮮関連の資金が関係しています。（これが最も重大な点です。）

つまり重要なのはここです！！両取引所ともGarantexやA7との関係が指摘されていますが、今回の米国によるMEXCの調査では、イランと北朝鮮が非常に重要な要素だった可能性があります。

さらに、今回のMEXCへの措置は、イランの違法資金ネットワークを対象とする米国の「Operation Economic Outcast」の一環です。

一方、英国とEUによるHTXへの措置は、ロシア関連の金融制裁を回避する問題に重点が置かれています。

そのため、両取引所が異なる法域から措置を受けたのは、それぞれの調査の重点、当局が把握している証拠、そして執行の時期が関係しているのだと思います。

また、ここでは時間差にも注目する必要があります。

英国が5月にHTXを制裁し、EUが7月に続きましたが、米国がMEXCの調査結果を公表したのは11月になってからでした。

つまり米国は、MEXCが欧州の制裁対象であるロシアの組織と多額の資金をやり取りしていたことをすでに公表しており、HTXも同様の問題で英国とEUから措置を受けています。

今後、米国がHTXをさらに標的にしたり、EUがMEXCを制裁対象に加えたりするなど、相互に制裁が及ぶ可能性があるかどうかは、はっきりしません。

ただ確かなのは、ロシア関連の暗号資産資金ネットワークを対象とする欧米の法執行措置が、世界有数のオフショア取引所にも波及し始めているということです。

また、市場の反応を見ると、EUの制裁は米国の制裁ほど大きな影響力を持たないようです。