昨日の昼に私が尋ねたのは、「63億のうち、どれだけ取り戻せたのか。それとも、ますますきれいに洗浄されているのか？」ということ。月曜日にEllipticが発表したレポートが答えを示した。洗浄の手口はますます巧妙になっている。北朝鮮のハッカーは今、自分たちでミームコインを発行してマネーロンダリングしている。

簡単に言えば、手口はたった4ステップ。誰も欲しがらないミームコインを自分たちで作り、$NEAR と組み合わせた流動性プールを用意する。あるウォレット群が盗んだ資金でNEARを使ってコインを買い、別のウォレット群がそれを売ってNEARに戻す。こうして資金は盗難資金から取引利益へと姿を変える。11月5日から7日までの3日間で、NEARチェーン上にこの使い捨てトークンを立て続けに6種類発行した。発行コストは1種類あたりわずか90ドルほど。11万7,000枚のNEAR、約43万ドルがこうして一度移し替えられた。外部の人が買った量は、6種類のうちどのコインの取引量と比べても1%未満で、11月8日以降は6種類すべてが取引を停止した。

まず、3つの数字を見てほしい。43万ドルはほんの一部にすぎず、盗難資金の大半にはまだ手がつけられていない。盗まれた1,180万枚のNEAR、約4,370万ドル相当はそのまま動いていない。次に、Ellipticの集計によると、すでに約3,000枚の$BTC 、約2億2,500万ドル相当が盗難資金から交換されている。さらに、この手口は初めてではない。昨年2月、Bybitから14億ドルが盗まれた事件でも、同じグループがTron上の無価値なコインを使って2,400万ドルを洗浄していた。

$NEAR の現在価格は約3.63ドルで、過去30日間で約32%下落。保有者にとって本当のリスクは43万ドルではなく、あの1,180万枚がいつ動き、どこへ向かうかだ。今夜21時30分のCPI発表を前に、$BTC は7万5,000ドル前後でもみ合い、恐怖・強欲指数は28。市場では誰も先に動こうとしない。

個人的な見解であり、参考情報としてご覧ください。
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動いていない1,180万枚のNEAR、先に凍結されると思う？それとも先に市場へ売り浴びせられる？コメント欄で予想を聞かせて。