ChainCatcherが澳門ラジオテレビを引用して伝えたところによると、マカオ人の男性と中国本土出身の男性は以前、共同で暗号資産に投資し、損失を出していた。その後、640,000 USDTを500万香港ドルと交換することで合意した。11月6日、買い手はマカオのコタイにあるカジノで売り手の口座に代金を入金したが、受け取ったのは40,000 USDTだけだった。

売り手はその後、たばこを吸いに行くと言って立ち去り、残りの600,000 USDTが送金されることはなかった。マカオ警察の捜査員によると、容疑者は取引を完了するのに十分なUSDTを保有しておらず、代金を受け取るとすぐにカジノチップに換金していた。約468万香港ドルに関わる故意の詐欺の疑いが持たれている。