P2P取引では、ベテランの取引者が繰り返し口にする言葉があります。「例外なく、第三者からの支払いは受け付けない」。始めたばかりの人は、このルールをすぐに顧客を逃してしまう面倒な決まりだと考えがちです。しかし、こうした一見厳格なルールこそが、利益の出るビジネスと、警察からの呼び出しや銀行口座の永久凍結との間にある唯一の本当の防壁なのです。
​この記事では、ベネズエラのP2Pで最も一般的かつ危険な詐欺である三角詐欺の手口を、実際の事例から得た実践的な教訓とともに解説します。