世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスは、リチャード・ブラメンタール上院議員が同社の財務運営やコンプライアンスの履歴に関する記録を求めたことを受け、米議会が定める期限に直面しています。

同取引所は、テザー、ワールド・リバティ・ファイナンシャル（WLFI）、ファイト・ファイト・ファイトLLCとともに、任意で文書を提出する期限が2027年1月4日までとされており、提出しない場合はさらなる措置を取られる可能性があります。

バイナンスに1月4日の提出期限

ブラメンタール上院議員は、議会から数か月にわたって要請があったものの、十分な協力が得られていないとして、新たな期限を設定しました。

2月、ブルーメンソール氏は、バイナンス関連の取引を通じて、約17億ドル相当の暗号資産がイランの組織やロシアの影の船団に送金されたとの報道を引用した。

調査担当者は、バイナンスのコンプライアンス体制、内部監査、疑わしい取引、ウォレットの動向、規制当局や政府機関とのやり取りに関する記録を求めている。

また、制裁逃れ、マネーロンダリング、テロ資金供与に関わる可能性のある取引で、バイナンスがテザーのUSDTやWLFIのUSD1を使用していたかどうかも調べている。

テザーとトランプ氏に関連する暗号資産企業が調査対象に

上院の調査は、バイナンスの取引記録にとどまらない。他の暗号資産企業や、トランプ一族とつながりのある企業も調べている。

テザーは、イランの影の銀行ネットワークでUSDTが使用されたとの疑惑について、説明を求められている。9月に公表された上院の報告書は、制裁対象または資産差し押さえに関連する846のウォレットを調査した。そのうち84％が、ほぼ専らUSDTを使用していたことが分かった。

一方、WLFIとファイト・ファイト・ファイトは、外国からの投資、企業の所有権、利益相反の可能性について説明を求められている。ブルーメンソール氏は以前、WLFIの49％の株式取得を目的とする、UAEに関連した5億ドルの投資について懸念を表明していた。

一方、WLFIとファイト・ファイト・ファイトは、文書の提出を前倒しで開始しなければならず、中間期限は11月30日に設定されている。

ブルーメンソール氏、1月に権限拡大の可能性

期限の時期は重要だ。1月3日に新議会が始まると、ブルーメンソール氏は上院常設調査小委員会の委員長に就任する見通しだ。

つまり、1月4日の期限は、見込まれる指導部交代のわずか1日後に到来する。

ブルーメンソール氏は、求められた記録が自発的に提出されなければ、委員会は提出を確保するための別の措置を検討せざるを得なくなる可能性があると警告している。