カリフォルニア州金融保護・イノベーション局は11月4日、暗号資産ATM運営会社のCoinflipに対し、詐欺被害者への補償として480万ドル超を支払い、過剰に徴収した手数料35万ドル超を規制当局に返還するよう命じた。Odailyによると、この命令はカリフォルニア州内にあるCoinflipの約500台のATMを対象とし、同社に州法違反をやめるよう求めている。

調査によると、Coinflipは2021年以降、顧客の本人確認を十分に行わず、不審な取引の検知、防止、報告、軽減にも効果的に取り組んでいなかった。また、取引額はカリフォルニア州が定める顧客1人当たりの1日上限1,000ドルを超えており、同社は購入前に書面で情報を開示せず、記載内容が不十分な領収書を発行していた。

DFPIによると、詐欺師は信頼できる組織になりすまし、被害者の口座やコンピューターに問題があると偽って主張します。その後、被害者を説得して現金を引き出させ、近くのATMを通じて資金を送金させます。QRコードをスキャンした後に購入された暗号資産は、詐欺師のウォレットに送られます。規制当局は、高齢者がこうした詐欺の被害に特に遭いやすいと述べました。