Casheaの終焉となる
Casheaの創設者であり生みの親でもあるホルヘ・フィゲイラ（60歳）は、不正な資金のマネーロンダリングを共謀した罪で、米国で禁錮12年の判決を受け、刑期は最長20年に延長される可能性がある。彼は2000年以降、複数の銀行やチャベス派政権の国営ファンドで財務顧問を務めていた。この判決は、暗号資産、銀行口座、架空企業を通じて1,000億米ドルを超える資金を動かした国際的なネットワークに関連している。

違法組織のためのマネーロンダリングで、ベネズエラ人に米国で禁錮12年の判決
捜査の結果、違法行為に由来する資金の出所を隠すため、銀行口座、暗号資産プラットフォーム、ペーパーカンパニーを利用していたことが判明した。
司法省によると、不正に得た資金は暗号資産に換えられ、複数のデジタルウォレットに分配されていた。その後、資金は流動性提供業者に送られ、業者はデジタル資産をドルに交換していた。資金はフィゲイラの銀行口座に送金され、最終的に受取人へ渡されていた。

同省の説明によると、引き出された資金は米国やその他の国のさまざまな企業や個人に送金されていた。送金先には、リスクの高い法域とみなされるコロンビア、中国、パナマ、メキシコなどが含まれていた。
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