彼女はいくつかの種類のお金を挙げ、バイナンスに送金しないよう呼びかけた。「友人から割安で買ったUSDT」「親戚がオンチェーンで送ってきたコイン」「ミャンマーで商売して得たお金」「カンボジアで受け取った代金」「友人のお金を自分の口座に一度通したもの」。その理由は、こうした資金に関係するアドレスは、バイナンスに入金される前からすでにマークされており、入金すると当局によって凍結されるおそれがあるうえ、捜査が長期化し、バイナンスにも凍結を解除する権限がないからだという。

コメント欄では、また意見が二つに分かれていた。

上位に表示されていた返信は、たった一言だった。「翻訳：オンチェーンの草コインをやっている私が、あなたのお金を没収する。」また、「ビットコインは凍結できないって話じゃなかったの？」という人もいた。

経験者もいます。@SuperBILI は、界隈に入ったばかりの頃に U を売ろうとしたら、業者に「枠を使い切った」と言われ、同僚の銀行カードに振り込んでもらったところ、5、6年間凍結され、今でも銀行の手続きに影響が出ているそうです。

どちらの言い分も本当です。ビットコインを自分のウォレットに置いておけば、確かに誰にも凍結されません。でも、資金がオンチェーンから取引所に入り、銀行カードに移れば、出どころを説明しなければなりません。凍結はすべて、この入口で起きています。

ここ数日の出来事をまとめて見ると、意味はもう明らかです。今朝、OKXはMEXCからの送金を控えるよう呼びかけ、夕方にはバイナンスが入金しないよう注意すべき資金の種類を列挙しました。Bitget Walletの銀行カード入金も、MEXCからの資金を受け付けていません。各社の言い方は違っても、意味するところは同じです。資金を受け入れる前に、出どころを確認するということです。

不安になるのは、何一が挙げた資金の種類が、どれも悪いことには聞こえない点だと思います。@Eth527 は率直に言っています。友人から割引価格で買った U、人のために一度資金を経由させること。どちらも人情としてやってしまいそうです。

多くの人が持っている U には、出どころを説明しにくいものが一、二件はあるでしょう。店頭取引で交換したもの、グループ内で受け取ったもの、誰かから送られてきたもの。以前は、取引所に入金できれば問題ないというのが暗黙の了解でしたが、今その前提が変わりつつあります。

これからは、安い U を受け取る人が減り、店頭で U を交換するコストが上がり、出どころを説明できる U のほうが、出どころ不明のものより価値が高くなると思います。すでに、U を受け取る前に相手のアドレスをどう確認するか、教えている人もいます。

U は同じ U ですが、出どころで区別され始めています。

あなたが持っている U は、すべて出どころを説明できますか？

受け取る前に、@evilcos の @MistTrack_io を使って、アドレスにフラグ付きの資産がないか確認できます。他におすすめのツールはありますか？

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この記事は X の @musinoot に初掲載されました