ロシア、暗号資産をマネーロンダリング対策システムに加えることを提案

BitcoinWorldロシア、暗号資産をマネーロンダリング対策システムに加えることを提案
ロシア連邦捜査委員会は、暗号資産を同国のマネーロンダリング対策インフラに正式に組み込むことを提案しました。当局者は、この措置により捜査当局がデジタル取引を追跡し、金融犯罪の捜査で証拠を集めやすくなると述べています。この提案はウィーンで開かれた国連の会合で提示され、2026年11月6日にCrypto.newsが報じました。
ロシア連邦捜査委員会は、不正なデジタル取引の追跡を支援するため、暗号資産を国のマネーロンダリング対策システムに組み込むことを提案しました。Crypto.newsによると、この提案はウィーンで開かれた国連の資産回収作業部会の会合で行われ、2026年9月1日に施行されたロシアの新たな暗号資産市場の枠組みに続くものです。主な事実
Crypto.newsが引用した11月6日付のTASS報道によると、捜査委員会の主要捜査総局の部門長であるアンナ・スタルジンスカヤ氏が、ウィーンで開催された第20回資産回収に関する政府間作業部会（無期限）の会合に同委員会を代表して出席しました。
ロシアの捜査当局は、Rosfinmonitoringの金融情報を活用し、2026年に汚職事件に関連する4億8,600万ドル超の資産を差し押さえたと報告しました。
捜査当局は同年、刑事事件に関連してRosfinmonitoringに約2,500件の照会を行いました。
Crypto.newsの報道によると、ロシア銀行は2026年8月、同年上半期に10億ルーブル超が流入したことを確認し、2,600件の暗号資産ウォレットをブラックリストに登録しました。
別途、PANewsは2026年11月5日、FATFが「詐欺拠点に関連する不正な資金フロー全体の遮断」と題する新たな報告書を公表し、詐欺拠点への対策として国際的な連携を呼びかけるとともに、仮想資産が主要なマネーロンダリング手段になっていると指摘したと報じました。
ロシアが求めていること、そしてすでに導入していること
捜査委員会はウィーンの会合で、捜査官がすでにRosfinmonitoringの専門的なリソースを利用し、暗号資産取引の調査や証拠収集を行っていると説明しました。ロシア語から翻訳された声明で、同委員会は、こうしたリソースへのアクセスにより「暗号資産取引を追跡し、犯罪行為の立証に役立つ重要な情報を得ることが可能になる」と述べました。同委員会はその後、暗号資産をAML（マネーロンダリング対策）の枠組みに正式に組み込むことを提案しましたが、実施時期は示しませんでした。
この提案は、1年にわたる規制整備の流れを受けたものです。ロシアの包括的な暗号資産枠組みは2026年9月1日に施行され、ロシア銀行の監督下で、規制対象の取引やカストディサービス、一部の国境を越えた決済が認められました。また、適格投資家と非適格投資家にはそれぞれ別の規則が設けられています。10月には中央銀行が初の暗号資産事業者を登録し、取引所運営事業者4社とデジタル資産カストディアン5社が登録されました。その中にはSberbankとVTBも含まれています。
金融モニタリング規則も、市場規則と並行して整備されました。9月、Rosfinmonitoringはデジタル預託機関に口座を開設する顧客に対し、納税者識別番号（INN）の提示を義務付けました。6万ルーブルを超える送金については、対象となる機関は送金人と受取人の詳細情報を収集し、報告しなければなりません。ロシアのAML法は、デジタル預託機関が匿名の顧客や架空の身元を使用する顧客に口座を開設することを禁じています。
国際的な圧力と国内の法執行
PANewsが報じたFATFの報告書は、ロシア国内の取り組みに国際的な視点を加えるものです。同報告書は、詐欺拠点が現金、仮想資産、即時決済プラットフォームを利用して資金を洗浄していると説明しました。ある事例では、ブロックチェーン分析により、被害者が送金した1億ドル超が詐欺拠点に関連する仮想資産ウォレットの集積先に流入したことが判明しました。FATFは、不正な資金フローを最初から最後まで遮断すること、分野横断的な情報共有を強化すること、事案発生後24～72時間以内に迅速な国境を越えた対応を行うことなど、6つの原則を示しました。
スタルジンスカヤ氏はウィーンの会合で国際協力についても言及し、相互法律援助の仕組みは政治的な考慮に左右されず、平等、相互尊重、互恵の原則に基づいて機能すべきだと訴えました。Crypto.newsによると、捜査委員会は過去4年間に6,000件を超える法律援助要請の実施を手配しました。
重要な理由
この提案が重要なのは、成立すれば、ロシアが銀行記録の調査にすでに用いている捜査体制にデジタル資産が組み込まれ、口座名義人の特定や取引の追跡が、専門家に個別に依頼するものではなく、通常の手続きになるためです。現在、ロシア銀行の監督下で運営されている取引所やカストディアンにとって、実務上の影響は、新たな市場制度の導入というよりも、金融情報機関との連携がより正式なものになることです。PANewsが別途報じたFATFの報告書は、詐欺拠点の事案で仮想資産が繰り返しマネーロンダリングに利用されていることや、規制当局が国境を越えた迅速な協力を推進していることなど、同じ懸念が世界的に広がっていることを示しています。
今後の注目点
捜査委員会は実施時期を示していないため、次に注目されるのは、この提案が正式な立法または規制措置に進むかどうか、そしてRosfinmonitoringのアクセス規則がその枠組みに盛り込まれるかどうかです。ロシア銀行によるウォレットのブラックリスト登録やRosfinmonitoringの執行データからは、現在の取り組みが成果を上げているかどうかも明らかになるでしょう。
この記事は金融上の助言ではありません。暗号資産市場は変動が激しく不確実であり、ここで述べられている結果を確実なものとして受け取るべきではありません。
よくある質問
ロシアの捜査委員会は何を提案しましたか？
捜査官がデジタル取引を追跡して証拠を集められるよう、暗号資産をロシアのマネーロンダリング対策体制に正式に組み込むことを提案しました。実施時期は発表されていません。
提案はどこで発表されましたか？
Crypto.newsによると、国連腐敗防止条約の枠組みの下で開催された、ウィーンでの第20回資産回収に関する政府間作業部会（無期限）の会合で発表されました。
FATFの報告書はロシアの提案とどのように関係していますか？
PANewsは2026年11月5日、FATFが詐欺拠点への対策として国際的な連携を呼びかける報告書を公表し、仮想資産を主要なマネーロンダリング手段として挙げたと報じました。ロシアの提案は、同じ政策方針に沿った国内の取り組みです。
ロシアはすでにどのような暗号資産規制を導入していますか？
2026年9月1日に包括的な枠組みが施行され、ロシア銀行の監督下での取引やカストディが認められました。また9月には、Rosfinmonitoringがデジタル預託機関の口座開設にINN（納税者識別番号）の提示を義務付けました。
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