米国、プリンス・グループの詐欺ネットワーク維持を支援したとして41社に制裁

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米財務省外国資産管理局（OFAC）は11月5日、プリンス・グループの事業ネットワークを支援したとして、4人と41の事業体に制裁を科した。財務省によると、オフショアの所有構造や事業サービスが、先行する制裁後もプリンス・グループの事業継続を支えていた。

米国の資産凍結規則は、凍結対象者が50％以上を所有する事業体にも適用され、持ち分は合算して判断される。米国は2026年11月5日、財務省が先行する制裁後もプリンス・グループの事業を維持したとする企業ネットワークを標的に、4人と41の事業体に制裁を科した。

指定対象の資産には米国の資産凍結および報告義務が適用され、OFACの所有基準を満たす企業にも制限が及ぶ。OFACは、このネットワークが、国際的な犯罪組織に指定したプリンス・グループによるオフショア構造の管理、実質的所有者の隠蔽、商業活動の維持を支援したと発表した。

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