米財務省、違法資金の流れが160億ドルに上るとの疑惑を受け、MEXCを米国金融システムから排除

-

米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は金曜日、オフショア取引所MEXC Globalを米国の銀行システムから排除する最終命令を発令した。同省によると、イラン、北朝鮮、ロシアによる制裁逃れとの関連が疑われている。連邦官報への掲載を待つ間、PDF形式で公開されたFinCENの命令は、「ロシアの違法な金融活動に関連する主要なマネーロンダリング上の懸念先」として、ロシア・マネーロンダリング対策法第9714条(a)に基づきMEXCを認定している。

官報への掲載から30日後、対象となる米国の金融機関は、交換可能な仮想通貨を含め、MEXCとの間でいかなる資金移動も行うことが禁じられる。

-

© Bitcoin Magazine