🇮🇳 インド、オフショアへの暗号資産送金ルートを取り締まり

インド執行局（ED）は、外国為替法に違反して顧客資金をオフショアに送金した疑いがあるとして、ベンガルールにあるCoinDCXとDelta Exchange関連のオフィスを捜索した。

🔹 何が起きたのか
EDはFEMAに基づき、11月4日から5日にかけて3カ所を捜索した。両取引所は、インドルピーの入金を$USDTに換え、Binance、KuCoin、Gate.io、Bybit、Hyperliquidに送金して、現物、先物、オプション取引に加え、トークン化された外国株の取引を行っていたと主張している。取引高は数千億ルピーに上り、手数料として数百億ルピーが同じ手法で海外に支払われた疑いもある。

🔑 なぜ重要なのか
これは、インド国内の取引所に対する過去最大級の取り締まりの一つだ。疑惑が事実なら、資金をオフショアに送るすべてのインドのプラットフォームが厳しい監視下に置かれることになる。また、トークン化株式やRWA取引に対する世界的な警告でもある。

⚠️ もう一方の見方
現時点では、捜索段階での疑惑にすぎない。起訴はされておらず、CoinDCXは今回の訪問を通常の調査だとしている。事件が立ち消えになる可能性もあるが、インドの方針は明らかだ。承認を得ないオフショア送金は、いまや実際に取り締まりの対象となるリスクがある。

インドは、この問題を国内だけにとどめておくには大きすぎる市場だ。他のインドの取引所も同様の調査対象になるか、注目してほしい。

📌 個人的な意見の共有であり、金融アドバイスや売買の推奨ではありません。暗号資産には非常に高いリスクがあります。ご自身で調査し、すべての責任はご自身で負ってください。コインの宣伝はありません。

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