暗号資産業界に歴史的打撃

FinCEN、160億ドルの不正資金処理を受け、MEXC Globalを米国の銀行システムから遮断

米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）@USTreasuryは、「Operation Economic Outcast」の一環として、米国内の金融機関が暗号資産取引所MEXC Globalとの間で送金を処理することを正式に禁止する強力な命令を発令しました。この措置により、同プラットフォームは米国の銀行システムへのアクセスを完全に遮断され、大きな打撃を受けることになります。

不正金融の規模：当局は、MEXC Globalが2021年5月から2026年5月までの間に、少なくとも160億ドルの不正取引を助長したと非難しています。

大規模な制裁回避：調査により、同取引所がロシア、イラン、北朝鮮の政権や関係者に対する制裁の回避に直接関与していたことに加え、サイバー犯罪に関連する取引を助長していたことが明らかになりました。

ロシアとのつながり：制裁回避に関連する約15億ドルを処理し、そのうち2億3,200万ドルは、米国、EU、英国から制裁を受けている団体との直接取引でした。同プラットフォームは2026年6月まで、Garantexおよびその後継組織Grinexとの取引を続けていました。

イランおよび軍事組織とのつながり：40以上のイランの取引所との直接取引を約10億ドル処理したほか、イラン中央銀行およびイスラム革命防衛隊（IRGC）とそのコッズ部隊に直接関連する約2,200万ドルの取引も処理していました。

コンプライアンス上の不備：規制当局は、マネーロンダリング対策および顧客確認（KYC）に関する管理体制に重大な構造的欠陥があると指摘し、同社の公約や公表している主張と矛盾すると述べました。

発効時期と制裁：この措置は、連邦官報（Federal Register）への正式掲載から30日後に発効します。