P2P取引を行っている方は、ベネズエラの法的環境では、記録や書類を残さずに取引することが重大なリスクになると知っておく必要があります。科学・刑事・刑事警察捜査隊（CICPC）が、あなたの銀行口座を経由した出所不明の資金を検知した場合、組織犯罪およびテロ資金供与対策組織法に定められた資金洗浄などの重大な容疑により、資産を予防的に凍結される可能性があります。
資産を守り、誠実に取引していることを証明するために大切なのは、取引をやめることではなく、確かな記録を積み重ねること（暗号資産コンプライアンス）です。ここでは、Binanceの標準機能を使って取引を記録し、犯罪を未然に防ぐ方法を順を追って説明します。
ステップ1：取引相手を選別する
これは最初の防衛線です。注文を開始する前に、三角取引に関与しているアカウントやハッキングされたアカウントとの取引リスクを軽減しましょう。
• 認証済みの取引相手：認証バッジ（黄色のチェックマーク）があり、完了率が95%を超えるユーザーとの取引を優先しましょう。
• 本人確認を徹底する：利用規約に、第三者からの送金は受け付けない旨を明記しましょう。取引相手の銀行口座名義は、Binanceで認証された名義と完全に一致している必要があります。
ステップ2：注文チャットを「デジタル契約」として活用する
Binanceの内部チャットは、単なる挨拶の場ではありません。サポートガイドラインに沿った取引の証拠となり、調査の際にも役立ちます。
• 鮮明な画像を求める：銀行振込の明細を依頼し、照会番号、振込元の銀行名、口座名義人が見えることを確認しましょう。
• 合意内容を記録する：「[銀行名]の口座への入金を、照会番号XXXXXで確認しました。資金の解放手続きを進めます」のように、明確なメッセージを残しましょう。このチャットに記載された内容はすべてBinanceのサーバーに保存されます。
ステップ3：P2P注文履歴をエクスポートする
これはあなたの会計帳簿です。Binanceでは、取引ごとの詳細な記録をダウンロードできます。これは資金の出所と行き先を証明する資料になります。
1. Binanceアプリまたはウェブサイトで「注文」セクションを開きます。
2. 「P2P注文」を選択し、「注文履歴」をクリックします。
3. エクスポートツール（ダウンロードアイコン）を使い、保存したい期間を選択します。
4. ファイルをExcelまたはCSV形式でダウンロードします。推奨：注文番号ごとの銀行明細と一緒に、この書類を毎月、安全なクラウドストレージに保存しましょう。印刷して記録を保管することもできます。
ステップ4：Binance CardまたはBinance Payの統計ツールを活用する
暗号資産を直接の支払いや内部送金に利用する場合は、追跡機能を活用しましょう。
• Binance Payでの各取引には、固有の取引IDが付与されます。
• 資金ウォレットのセクションでは、資産の内訳や日次残高を確認できます。このデータをエクスポートしたP2P取引記録と照合すれば、当局から資産増加の説明を求められた場合でも、資産の流れを100%追跡できます。
ステップ5：自国の銀行との「整合性の原則」
Binanceのツールで暗号資産側の記録を証明できますが、法定通貨側の記録と同期させる必要があります。銀行振込の説明欄には「支払い」やBinanceの注文番号など、中立的な表現を記載しましょう。Sudebanのリスク防止システムに誤って警告を発するような言葉は避けてください。
これらの手順を踏むことで、非公式な活動を、ベネズエラのあらゆる司法機関に対して透明性があり、説明可能な商取引モデルへと変えることができます。
口座が凍結された経験や、高額取引の記録方法について疑問はありますか？皆さんの意見や疑問は、コミュニティをさらに発展させるうえで大切です！
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