マイアミ在住のベネズエラ人、ホルヘ・フィゲイラ（60歳）が、マネーロンダリング組織への関与を理由に米国で有罪判決を受けました。

💰 検察によると、この組織は暗号資産、銀行口座、ペーパーカンパニーを使って、麻薬取引による収益を含む不正資金を移動させていました。

この組織は、資金の出所を隠してドルに換えるためにUSDTを使用したとみられています。資金の一部はコロンビア、メキシコ、パナマ、中国などに流れていました。

刑務所への収監に加え、フィゲイラは10億米ドルの没収命令を受け入れました。この金額は罰金ではなく、政府が回収を目指す金額です。

⚠️ 暗号資産から得られる教訓：匿名性は保証されない。取引は追跡される可能性があり、当局はマネーロンダリングに関与した人々を捜査することがある。

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