Block、コンプライアンス問題をめぐる司法省の調査で7億6,400万ドルを支払い和解へ

ジャック・ドーシー氏が率いる決済会社Blockは、米司法省と和解に達し、マネーロンダリング対策をめぐる調査を解決するために7億6,400万ドルを支払うことに合意しました。この和解案は、空売り専門業者の報告を受けてBlockのコンプライアンス管理体制に疑惑が持ち上がり、2023年に始まった調査を経て提示されました。和解金は、Blockが第3四半期に報告した5億6,600万ドルの利益を上回ります。

この合意には、約9億6,400万ドルの総額が含まれていますが、過去の規制当局との和解金を差し引いた結果、7億6,400万ドルとなりました。最近のSECへの提出書類に記載されているとおり、Blockはすでにこの金額を引き当てています。調査では、疑わしい取引に関する警告が大量に滞留していたことなど、Blockのコンプライアンス体制に深刻な不備が明らかになりました。

こうしたコンプライアンス上の問題に加え、Blockのビットコイン取引による収益も大幅に減少しました。同社が報告したビットコイン関連事業の売上総利益は50％減少し、第3四半期は5,200万ドルとなりました。前年同期は1億400万ドルでした。それでも、融資部門と決済部門の成長に支えられ、Blockの事業は堅調で、売上総利益全体は22％増加しました。

この状況は、暗号資産業界で規制当局による監視が続いていることを示すものであり、暗号資産取引に携わる企業のコンプライアンス慣行や運営コストに影響を及ぼす可能性があるため、トレーダーにとって重要です。

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