ZachXBTが追跡する欧州の組織が被害に遭った疑いのある事件で、数字がまた一段跳ね上がった。火曜日、彼は中央集権型取引所から約2,700万ドルが不審に引き出されたことを新たに確認し、推定総額は月曜日の約1億600万ドルから1億3,300万ドル超に上方修正された。しかも、最も気になるのは、一部の出金が彼の最初の公表後に行われていたという点だ。

まず、事実と推測を分けて整理しよう。事実として、これは依然としてZachXBTによるオンチェーン追跡に基づくもので、被害者の身元については、どの機関や取引所も確認を表明していない。彼自身の作業仮説は「西欧の大手金融機関が悪用され、事件が隠蔽されている」というものだが、Cointelegraphの原文にも、この2点はいずれも未確認と明記されている。確定情報として伝えないように。

オンチェーンの動きは、より具体的になっている。資金はまず、取引所口座からUSDCやUSDTとして引き出され、$ETH に交換された後、即時交換サービスやクロスチェーンブリッジを経由して$XMR へ移された。Bitqueryの集計によると、約6,298万ドル相当のステーブルコインが約4時間で27,553 ETHに交換された。月曜日13:47（UTC）時点で、約7,830万ドルが関連ウォレットに残り、3,050万ドルはすでに送金済みで、理論上Circleが凍結できる可能性のあるUSDCは約374万ドルにすぎなかった。ZachXBTは、情報公開の遅れにより、3,000万ドル超が法執行機関による凍結より先に資金洗浄されたと主張している。また、彼はある手口の可能性を明確に除外している。今回の資金洗浄手法は、北朝鮮のLazarusのものとは似ていないという。

私の見解は一言で言えばこうだ。数字が1億600万ドルから1億3,300万ドルに増えたこと自体は恐ろしくない。恐ろしいのは「公表後も出金が続いていた」ことだ。資金移動の経路がまだ完全に遮断されていないか、被害者側の内部での対応が、オンチェーンでの資金移動の速さにまったく追いついていないことを示している。中央集権型取引所のリスク管理という観点では、これは盗難そのもの以上に不安を感じさせる。

相場の状況にも触れておこう。記事公開前に2つの情報源で照合したところ、BTCは約76,556ドル（24時間で-2.17%）、$ETH は約2,252ドル（24時間で-1.93%）。市場はもともと軟調で、こうしたセキュリティ事件は投資家をさらに慎重にさせるだけだ。いずれの銘柄についても、売買を勧めるものではない。

リスクに関する注意：本投稿の主要な数字はすべて、ZachXBTの追跡情報とCointelegraph、KuCoinによる引用に基づいており、被害者や取引所による確認は取れていない。盗難資金の行き先は、関連銘柄のファンダメンタルズの変化を意味するものではない。この情報を根拠に取引しないこと。

被害者がなかなか公表しないのは、まだ損失を確認できていないからだと思う？ それとも、発表すれば連鎖的な影響が起きることを恐れているからだろうか？

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