1億600万ドルを盗まれた欧州の事業体、マーケットメーカーまたはファンドの可能性

オンチェーン調査員のZachXBTによると、EU域内の事業体が11月1日、複数の中央集権型取引所の口座から1億600万ドル超を失った疑いがある。不正に取得された資金は、USDCとUSDTで引き出されたという。

ZachXBTは事業体の名称を明かしていないが、複数のCEXで同時に1億ドル規模のUSDC／USDTを保有できる機関は、マーケットメーカー、クオンツ／自己勘定取引業者、または大手OTC業者やファンドの取引口座である可能性が高い。

一般的な大口保有者がこのように口座を分けることはほとんどない。銀行や決済ライセンスを持つ企業、純粋なカストディ機関、規制当局なども、このような方法で口座を開設し、資産を保管することはない。