ChainCatcherによると、Cointelegraphの報道を引用し、金融活動作業部会（FATF）は、暗号資産関連の活動規模が大きい管轄区域を対象に、マネーロンダリング対策の特別審査を開始すると発表しました。各国における世界的なマネーロンダリング対策基準の履行不足を解消することが狙いです。

FATFによると、審査の主な対象は、仮想資産サービスプロバイダーの活動が「実質的に重要」な管轄区域です。また、各管轄区域の現在の評価状況も考慮されます。同機関は、通常の評価とフォローアップ手続きが、引き続きコンプライアンスを評価する主要な手段になるとしています。

審査スケジュールによると、初期調査結果は2027年6月に公表され、さらなる結果は2027年10月に発表される予定です。FATFはまた、審査後には、各管轄区域における不備の是正状況を追跡するため、モニタリングと報告の迅速化を図る仕組みを導入するとしています。審査対象となる管轄区域の名称や数は明らかにしていません。

今回の審査は、FATFが今年7月に公表した報告書で明らかになった問題を引き継ぐものです。同報告書によると、調査対象の管轄区域の83%でトラベルルールに関する法整備が済んでいるものの、執行面の課題は依然として顕著です。トラベルルールを制定した91の管轄区域のうち、55の管轄区域では、遵守に関する監督や執行措置がまだ実施されていません。規制当局は、無許可の暗号資産関連事業を特定することや、現地の顧客にサービスを提供する海外事業者を監督することにも苦慮しています。トラベルルールは、暗号資産サービスプロバイダーに対し、送金の送信者と受取人に関する情報の共有を義務付けています。