The Blockの報道によると、北朝鮮のハッカーはTronネットワークを通じて、バイナンスから盗んだ約2億4200万ドルを資金洗浄しているとのことです。アナリストによれば、Relay、THORChain、Chainflip、Symbiosisなどのクロスチェーンブリッジを通じて、合計約1億4000万ドルの盗難資金がTronから移されました。このうちRelayが最も多くを担い、約4800万ドルに上ります。この経路そのものが、ハッカーはとうの昔に単一のチェーン上だけで活動しているわけではないことを示しています。
なぜTronとクロスチェーンブリッジなのでしょうか。私の見方では、資金移動とチェーン間移動の組み合わせが理由です。Tronではステーブルコインの流通が便利で、アドレス数も多く、取引量も大きいため、資金が通常の取引に紛れ込み、ひと目で見分けにくくなります。一方、クロスチェーンブリッジは資金をあるチェーンから別のチェーンへ移す中継地点です。いったん移動すると、元のアドレスラベルや監視ルール、ブラックリストがそのまま引き継がれないことがよくあります。追跡する側にとって、追跡が途切れやすい本当のポイントは取引所ではなく、ブリッジなのです。
さらに注目すべきなのは、FBIがTHORChainに圧力をかけていることです。クロスチェーンブリッジは「許可不要・非カストディアル」を掲げてきましたが、実際に盗難資金がその経路を通った以上、法執行機関が見て見ぬふりをするはずはありません。これによりDeFiプロジェクトは難しい立場に追い込まれています。審査に協力して「検閲耐性」という理念をある程度犠牲にするか、圧力に抗って名指しされるのを待つか。クロスチェーンブリッジの分散性は、現実を前に何度も見直しを迫られています。
一般ユーザーにとって、この件には直接的な意味が2つあります。第一に、マークされたアドレスや、出所不明の高利回り「アービトラージ」コントラクトと安易にやり取りしないことです。汚染された資金に触れてしまうと、出金時にリスク管理で止められるだけならまだしも、取引所に口座を凍結されると厄介です。第二に、クロスチェーンブリッジのリスクは技術的な脆弱性だけではなく、コンプライアンスやカウンターパーティーリスクもあります。利用する前に、資金がどのような経路を通るのかをよく考えましょう。
オンチェーンの透明性は、オンチェーンの安全性を意味しません。本当に難しいのは、資金がチェーンをまたいだ後の追跡と責任追及です。以上の内容は投資助言ではありません。