10.7億ドルの暗号資産、カンボジアのカジノを通じてどう現金化されるのか？

TRM Labsの最新レポートは、成熟し標準化されたオンチェーンの資金引き出しルートを明らかにしました。今年1月から9月にかけて、カンボジアのシアヌークビルにある34か所の実店舗型カジノが、約10.7億ドル相当の暗号資産を受け取っていました。

データの詳細は明快です。この10.7億ドルのうち、99.9%はTRONチェーン上のUSDTとして送金されていました。これらのカジノはUSDTを受け取ると、顧客に対するデューデリジェンスをほとんど求めず、そのまま現金に換金します。周辺の質屋、スーパーマーケット、両替所でも同様のサービスが提供されており、オフラインで法定通貨に換金する一連のネットワークが形成されています。

さらに注目すべきは、資金の流入元です。流入資金の64%超が、OFACの制裁対象ネットワークと関係のあるカジノに向かっていました。このルートが、制裁対象事業体の資金移動の需要に大きく応えていることを示しています。この特定の状況では、TRON上のUSDTが実質的に、国境を越えた価値移転の媒介となっています。


こうしたデータを追跡する際、まず注目するのはオンチェーンの大口アドレスと関連ラベルでしょうか。それとも、こうしたオフライン事業者の資金プールの規模の変化でしょうか？

#USDT #TRM称柬埔寨赌场收10.7亿美元加密资产

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