2023年の米財務省の発表は興味深い。北朝鮮のハッカーが盗んだ暗号資産を、数人のOTC業者がどのように法定通貨に換えたのかが記録されている。

北朝鮮のハッカーは暗号資産を盗むと、まずオンチェーンのミキサーや分散型取引所を通じて、資金の出所を分からなくする。

その後、資金洗浄した暗号資産をOTC業者に渡し、その業者が大手の主要取引所に送って売却し、法定通貨に換える。2021年だけでも何度かこの方法で換金しており、合計額は数百万ドルに上る。

その後、香港にいる別のOTC業者が支払いを担当し、ペーパーカンパニーの名義で他社に送金する。こうして北朝鮮は、一見すると正常な企業口座を利用し、銀行の審査を回避して米国の金融システムに資金を流入させる。

最終的に、換金された法定通貨は北朝鮮政権やミサイル・核兵器開発計画を支えることになる。

また、同じく制裁対象となった人物には、北朝鮮の光鮮銀行の代表、シム・ヒョンソプもいる。彼はFBIに指名手配されており、10年以上にわたりペーパーカンパニーを使って米国の銀行からドルを詐取し、北朝鮮の貿易決済を支援したとして起訴されている。