サイバーセキュリティ局が、P2P取引後に多くの銀行口座が凍結された原因を指摘

⚠️ 取引が本物でも、受け取った資金に「問題」がある場合も
サイバーセキュリティ局は、P2PでUSDTやBTCを売却した後、受け取った資金がマネーロンダリングの疑いがある口座や詐欺事件に関連する資金に由来していたため、銀行口座を凍結されたケースが多くあると警告しています。
暗号資産の取引自体が完全に正当なものであっても、振り込まれたVNDの出所が違法であれば、受取人が調査の対象となる可能性があります。

📄 取引の証拠をすべて保存する
必要に応じて取引の正当性を証明できるよう、銀行取引明細、P2P注文履歴、取引相手の情報、取引日時、メッセージ、ウォレットアドレス、TXIDを保存するよう推奨されています。

🚫 名義が一致しない口座からの入金を受け取らない
当局は、取引所上の取引相手の身元と名義が一致しない銀行口座からの入金を受け取らないよう呼びかけています。また、個人口座を貸したり、借りたり、他人に貸与したり、他人に代わって送金したりしないよう注意を促しています。