🚨 中国、天津の大規模詐欺事件で61,800 BTC超の没収を目指す！ 🇨🇳⚖️
💰 争点となるBTCは48億ドル超——被害者がお金を取り戻せる日は来るのか？
中国は、国内最大級の違法資金調達スキャンダルの一つに関連する巨額の暗号資産を没収しようとしています。しかし、資産の回収は、裁判所命令を得るだけでは済まず、はるかに複雑になる可能性があります。
📌 何が起きたのか？
2026年9月28日、天津市第二中級人民法院は、大規模な投資詐欺事件の中心人物である銭志敏に関連する犯罪収益とされる資産の没収を求める検察側の申立てを受理しました。
10月13日、裁判所は公告を出し、被害者やその他の利害関係者に対し、手続きへの参加を申し立てる期間として6か月を設けました。
💸 対象となる資産
没収申立てに記載された資産は以下のとおりです。
₿ 61,896.42 BTC — ビットコイン
🔹 72,700 BCH — ビットコインキャッシュ
🟡 72,700 BTG — ビットコインゴールド
🔷 72,700 BSV — ビットコインSV
💧 360万6,000 XRP — XRP
🐕 7,008万 DOGE — ドージコイン
💷 現金84,366.60ポンドに加え、宝飾品などの貴重品。
報道によると、ドージコインはすでに英国当局によって換金され、その収益は利息の付く口座に預けられています。
報道で示された価格に基づくと、ビットコインだけで約345億円相当です。
📖 事件はどのように始まったのか？
2014年4月から2017年8月にかけて、銭志敏（チエン・ジーミン）は天津藍天格瑞電子科技有限公司を通じて事業を行い、元本保証と高いリターンを約束しながら、全国で投資商品を販売していたとされています。
報道された事件の詳細によると：
• 10万2,000人を超える投資家から、約403億7,800万元が集められました。
• 投資家の損失額は、推定199億7,700万元に上りました。
• 資金は、以前の投資家への支払い、架空のプロジェクトの維持、ビットコインの購入、不動産・車両・宝飾品などの資産取得に使われたとされています。
2017年7月、銭はビットコインウォレットが入ったコンピューターを持って中国を逃れ、その後「ヤディ・チャン」という偽名で英国に渡ったと報じられています。
🇬🇧 なぜ英国とのつながりがこれほど重要なのか？
2018年以降、ロンドン警視庁はこの事件を捜査し、犯罪収益とされる資金に関連する仮想通貨を押収しました。英国の2002年犯罪収益法に基づき、約6万1,800 BTCが英国当局の管理下に置かれ、英国史上最大級の仮想通貨押収事件の一つとなりました。
銭は2024年4月に逮捕され、2025年9月に有罪を認め、2025年11月に懲役11年8か月の判決を受けました。この事件に関与したもう一人の人物、温建（ウェン・ジエン）は、2024年に懲役6年8か月の判決を受けました。
⚖️ 最大の疑問：被害者はお金を取り戻せるのか？
中国の没収手続きにより、詐欺疑惑に関連する資産を回収するための法的根拠が確立される可能性があります。しかし、それによって仮想通貨が自動的に中国へ移転されたり、被害者に分配されたりするわけではありません。
資産は英国の司法当局の管理下にあります。つまり、国境を越えた法的協力、所有権の主張、そして収益をめぐる競合する請求が、いずれも重要な役割を果たす可能性があります。
中国の裁判所命令だけでは、資産の返還を確保するには不十分かもしれません。
🔥 要点
この事件は、仮想通貨の世界における大きな課題を浮き彫りにしています。デジタル資産は瞬時に国境を越えられますが、国際的な法制度を通じて資産を取り戻すには、何年もかかることがあります。
10万2,000人を超える投資家にとって、本当の問題は回収されたビットコインの額だけではありません。取り戻された資産が、実際にお金を失った人々のもとへ届くのかどうかです。
💬 どう思いますか？差し押さえられたビットコインは被害者に直接返還されるべきでしょうか。それとも、裁判所がまず所有権や競合する法的請求を解決すべきでしょうか？