$PEPE $牛来 $币安人生 コールドウォレットに保管した資産は本当に追跡できないのか
1億を超える資金をUSDTに換えてコールドウォレットに入れ、他人に預ければ、本当に追跡できないのだろうか？
政財界の関係が絡むある事件の報告書には、2人の官僚、上場企業1社、弁護士1人が、同じ資金の流れの中に記されていた。
企業幹部のEはUSDTを送金した。約3000万USDTは官僚Aに関連する口座へ、別の約1500万USDTは官僚Bに関連する口座へ送られた。
USDT（テザー）は、米ドルと1:1で連動するステーブルコインだ。捜査当局が捜査を進めた後、Aに関連するウォレットは捜査当局の管理下に置かれ、Bに関連するウォレットはその後、捜査当局によって第三者のもとで発見された。
3月、当局はAに対する捜査を公表し、その後、捜査当局はAのコールドウォレットを押収した。捜査は、Eが保有するほかの6つのウォレットと資金の流れにも及んだ。
4月、捜査当局はBを連行して捜査を行った。Bの自宅を捜索したが、ウォレットにつながる手がかりは見つからなかった。4月下旬、捜査当局は弁護士Cを連行して捜査を行い、関係者は資金の一部が弁護士報酬に当たると主張した。
AとBは官僚、Dは企業の実質的支配者、Eは幹部、Cは弁護士である。この事件に関わる資金のやり取りが権力と金銭の交換に当たるのか、法律サービスを名目にほかの資金の取り決めを隠していたのかは、捜査当局が証拠に基づいて判断する必要がある。
捜査当局は、技術的な記録と関係者の供述を照合しながら捜査を進めている。
コールドウォレットは「金庫」のように聞こえるが、重要なのは秘密鍵の管理だ。ブロックチェーンには資産残高と取引記録が保存されており、関連情報はハードウェアウォレットの中に保存されているわけではない。
つまり、コールドウォレットは秘密鍵をオフラインにし、ネットワークに接続しないようにするだけで、取引記録は公開台帳に残る。関連するアドレスさえ分かれば、誰でも秘密鍵なしで送金や受け取りの記録を確認できる。
他人が秘密鍵を握っていれば、資産は実質的にその人に支配される。コールドとは、秘密鍵がネットワーク上で露出するリスクを下げるという意味にすぎず、ブロックチェーン上の行動を自動的に隠せるわけではない。
また、法定通貨と仮想通貨を交換する段階では、現実の口座とブロックチェーン上のアドレスが結び付くことが多い。正規のプラットフォームに資金を入金したり、そこから出金したりする際にも、追跡可能な情報が残る可能性がある。
したがって、大量の仮想通貨を他人に預けても、追跡不能な金庫を手に入れたことにはならない。秘密鍵が保有者の管理を離れれば、リスクもそれに伴って移る。#股票财报季