CNBCによると、エリザベス・ウォーレン上院議員は、バンク・オブ・アメリカが連邦マネーロンダリング防止法に故意に違反したと認めたことを受け、同行と幹部らに刑事責任が問われる可能性のある違反がなかったか、司法省に調査を求めた。規制当局は10月13日、総額12億ドルを超える制裁金を科した。その中には、通貨監督庁が科した過去最高額の7億5,000万ドルの罰金も含まれる。ウォーレン氏はトッド・ブランシュ司法長官に、刑事訴追が妥当かどうかを判断するよう求め、司法省がこの行為を調査したのか、または調査する予定なのかを回答する期限を11月12日に設定した。