中国系の詐欺組織のボスたちは、カンボジアの取り締まりを逃れてマダガスカルに拠点を設けた。10月27日、ジャニーン・ピロ米連邦検事の「詐欺センター対策部隊」は、米国人を狙った偽NFT詐欺を運営したとして、電信詐欺を共謀した罪で6人を起訴した。

リーダーはマレーシア国籍のチュイ・コック・ワ。ほかの5人はカメルーン、ルワンダ、ケニア、ウガンダの出身だ。米国はマダガスカルに身柄引き渡しを要請した。

詐欺師たちは米国の出会い系サイトで女性を装い、恋愛感情を利用して信用を得た後、被害者を偽のNFTサイトへ誘導した。被害者がウォレットを接続し、多くの場合、USDTの無制限の使用を承認したため、詐欺師たちは資金を引き出すことができた。ワの携帯電話から見つかったスクリプトには、これが「感情を利用した詐欺」と記されていた。スタッフは米国の時間帯に合わせるためマダガスカルで夜通し働き、盗んだ金額に応じてボーナスを受け取っていた。

FBIは約74個のウォレットを約800人の米国人被害者と結び付け、確認された被害額は少なくとも516,695ドルに上る。資金は中国を拠点とする関係者に結び付いた口座へ移されていた。

8月にはFBIのチームが、13カ所の施設から約3,200台の機器を押収・処理する作業を支援した。約400人が拘束され、そのうち約40人は中国国籍だった。FBIが事情聴取する前に、中国人の幹部の多くは中国へ送還された。ピロは、ワに人身取引や虐待を受けたと訴える従業員15人について、重要証人としての身柄拘束令状を取得した。彼らはマダガスカルの刑務所に収容されているとみられる。

対策部隊は10億ドルを超える暗号資産を差し押さえ、詐欺サイト700件を閉鎖した。こうしたネットワークがアフリカ、インド、欧州へと進出するなか、部隊の活動範囲は拡大している。

ある国の詐欺拠点を閉鎖しても、運営者たちは別の大陸で次の拠点を開く。

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