刚充进钱包 33 分钟，9067 个 USDT 就被提走了，昨天这案子被起诉了
昨天，美国司法部公布了一起起诉，6 个人被指控在马达加斯加经营假 NFT 投资骗局，目标是美国用户。通报里最扎眼的一句，来自被查获的手机，骗子内部的操作指南直接写着，这是一场情感骗局，用受害者的感情让他投钱。话是他们自己写的，不是媒体总结的。
这个团伙 2025 年初在马达加斯加建了窝点，司法部说，他们很可能是被柬埔寨执法打掉后转移过去的。做法分几步走。先在交友网站上假扮女性网友，用照片、录像和语音把关系聊热，再劝对方把钱包连到假 NFT 网站上，通报点名了 inftvault.com 和 inftchain.xyz。
接下来是最要命的一步。受害者被要求签一个授权，FBI 特工在 8 月 28 日左右用一个新建钱包亲自试了一遍，弹窗一旦签下去，第三方就能随时从这个钱包里转走不限额度的 USDT。签完之后骗子不急着一次掏空，反而劝受害者继续充钱，受害者以为在投 NFT，其实钱包已经开了后门。
马里兰州格林贝尔特的一名受害者就是这样丢了 11926.12 美元。宣誓书里记了一笔很具体的账，他往自己钱包里充了 USDT，33 分钟后就有一笔 9067.64 USDT 被提走，充完没多久。被盗的币经中间钱包转到币安和 OKX，宣誓书说，下游 OKX 账户登记在中国用户名下，部分 USDT 被换成人民币，转进支付宝和微信支付账户。
规模也不小。FBI 锁定了约 74 个受害者钱包，宣誓书估算损失至少 516695 美元，司法部通报还提到全美约 800 名受害者报案。今年 8 月，FBI 配合当地警方端了 13 个窝点，查获 3200 多台设备。不过调查还没做完，就有一批嫌疑人被遣返回中国，美国现在要求引渡这 6 名被告。案情先说到这里，下面说落到自己钱包上该查什么。
要分清界限，司法部公布的是指控，不是定罪，数字是宣誓书估算。但机制已经够清楚了，钱包没有被攻破，网站也没有真的在卖 NFT，骗局就靠聊出来的信任和签下去的无限额授权撑着。专案组累计冻结超过 10 亿美元、查封 700 个假网站，那是整个专案组的战果，不是这一个案子的金额，别把两笔账混在一起。
落到散户身上，有几件事可以直接照着做。交友软件上刚认识不久的人，一开口就聊投资、还给你具体网站，这时候就该停下来，不管照片和语音多像真人。任何网站让你签不限额度授权，先别点同意，授权额度改成只够这一次用的数额，或者干脆不签。已经连过陌生网站的钱包，尽快去查授权记录，把不认识的授权撤掉，撤完之前别再往里面充钱。钱包里已经连过、还继续充钱，是这个案子里最贵的习惯。
我的观点是，防这种骗局不用先学一堆技术名词。骗局能成，靠的是先把人聊熟，再把授权签下来。看到刚认识的人一边谈感情一边推投资网站，就停手，比事后追币管用得多。
你有没有在钱包里签过自己记不清内容的授权，现在回头看，还敢不敢说出它到底允许对方动多少钱？
#防骗 #NFT #USDT #钱包安全 #美国司法部
—— web3韭菜小凯
本帖仅为防骗案例拆解与个人观点，不构成投资建议，提到的金额与案件进展以美国司法部通报与 FBI 宣誓书公开内容为准，最终以法院审理结果为准。
昨天，美国司法部公布了一起起诉，6 个人被指控在马达加斯加经营假 NFT 投资骗局，目标是美国用户。通报里最扎眼的一句，来自被查获的手机，骗子内部的操作指南直接写着，这是一场情感骗局，用受害者的感情让他投钱。话是他们自己写的，不是媒体总结的。
这个团伙 2025 年初在马达加斯加建了窝点，司法部说，他们很可能是被柬埔寨执法打掉后转移过去的。做法分几步走。先在交友网站上假扮女性网友，用照片、录像和语音把关系聊热，再劝对方把钱包连到假 NFT 网站上，通报点名了 inftvault.com 和 inftchain.xyz。
接下来是最要命的一步。受害者被要求签一个授权，FBI 特工在 8 月 28 日左右用一个新建钱包亲自试了一遍，弹窗一旦签下去，第三方就能随时从这个钱包里转走不限额度的 USDT。签完之后骗子不急着一次掏空，反而劝受害者继续充钱，受害者以为在投 NFT，其实钱包已经开了后门。
马里兰州格林贝尔特的一名受害者就是这样丢了 11926.12 美元。宣誓书里记了一笔很具体的账，他往自己钱包里充了 USDT，33 分钟后就有一笔 9067.64 USDT 被提走，充完没多久。被盗的币经中间钱包转到币安和 OKX，宣誓书说，下游 OKX 账户登记在中国用户名下，部分 USDT 被换成人民币，转进支付宝和微信支付账户。
规模也不小。FBI 锁定了约 74 个受害者钱包，宣誓书估算损失至少 516695 美元，司法部通报还提到全美约 800 名受害者报案。今年 8 月，FBI 配合当地警方端了 13 个窝点，查获 3200 多台设备。不过调查还没做完，就有一批嫌疑人被遣返回中国，美国现在要求引渡这 6 名被告。案情先说到这里，下面说落到自己钱包上该查什么。
要分清界限，司法部公布的是指控，不是定罪，数字是宣誓书估算。但机制已经够清楚了，钱包没有被攻破，网站也没有真的在卖 NFT，骗局就靠聊出来的信任和签下去的无限额授权撑着。专案组累计冻结超过 10 亿美元、查封 700 个假网站，那是整个专案组的战果，不是这一个案子的金额，别把两笔账混在一起。
落到散户身上，有几件事可以直接照着做。交友软件上刚认识不久的人，一开口就聊投资、还给你具体网站，这时候就该停下来，不管照片和语音多像真人。任何网站让你签不限额度授权，先别点同意，授权额度改成只够这一次用的数额，或者干脆不签。已经连过陌生网站的钱包，尽快去查授权记录，把不认识的授权撤掉，撤完之前别再往里面充钱。钱包里已经连过、还继续充钱，是这个案子里最贵的习惯。
我的观点是，防这种骗局不用先学一堆技术名词。骗局能成，靠的是先把人聊熟，再把授权签下来。看到刚认识的人一边谈感情一边推投资网站，就停手，比事后追币管用得多。
你有没有在钱包里签过自己记不清内容的授权，现在回头看，还敢不敢说出它到底允许对方动多少钱？
#防骗 #NFT #USDT #钱包安全 #美国司法部
—— web3韭菜小凯
本帖仅为防骗案例拆解与个人观点，不构成投资建议，提到的金额与案件进展以美国司法部通报与 FBI 宣誓书公开内容为准，最终以法院审理结果为准。
