今回のライブ配信では、福禄寿、大地一号、稻香村商行のKevin、诚信资本、云贵川厳選の5名の経験豊富な厳選加盟業者を招き、取引リスクの見分け方や入出金の安全を守る方法についてお話しいただきました。
一、取引リスクの見分け方
1. 本人名義の口座で支払う
• 支払人の氏名は、プラットフォーム上で加盟業者が実名登録している氏名と一致している必要があります。
• 必ず本人名義の口座で入出金し、他人の口座を借りないでください。
• プラットフォームが公示している加盟業者の連携口座を使用する場合は、注文画面の表示に従ってください。
2. すべての取引をプラットフォーム内で完結させる
• すべてのやり取りをプラットフォーム内で行い、個人的に連絡先を交換したり、プラットフォーム外で取引したりしないでください。
• 個人間の取引にはプラットフォームの補償がなく、問題が起きた後に証拠を提示して権利を主張することは困難です。
• プラットフォーム外での取引に誘導する加盟業者との注文は、すぐにキャンセルして相手をブロックしてください。
3. プラットフォーム外取引と異常な価格に注意する
• 相場より大幅に高い、または低い価格を提示する加盟業者は、リスクが高くなります。価格が相場から大きくかけ離れている場合は、特に注意してください。
• 見積価格だけで安全性は判断できません。約定率、取引履歴、苦情件数を確認してください。
• 資料を確認しない加盟業者は非常にリスクが高いです。加盟業者が本人確認資料の提出を求めるのは、取引双方の安全を守るためです。
4. 注文・支払いの正しい進め方
• 注文前に、対応している支払い方法や資金の保有要件など、加盟業者の支払い条件をよく確認してください。審査基準は加盟業者ごとに異なります。
• 支払い後は、すぐに「支払い済み」をクリックしてください。注文は約30分経過すると自動キャンセルされ、トラブルにつながる可能性があります。
• 入金を受け取ったら、送金明細やチャット履歴を取引の証明として保存してください。
5. 初心者向けのアドバイス
• まずはクイック注文で自動マッチングを利用し、少額（500～3,000元）から取引を始めてください。
• 5,000元未満の取引では資金証明が不要なため、よりスムーズに操作できます。手順に慣れてから、徐々に大口取引に挑戦してください。
二、よくある詐欺の見分け方
1. ロマンス詐欺・投資詐欺
• よくある手口：SNSやマッチングアプリで友達になり、まず親近感と信頼を築いてから、投資の内部情報や確実に儲かる案件があるとうそをつきます。
• 危険なサイン：知り合ったばかりなのにお金や投資の話をする。「絶対に損をしない」「高収益・低リスク」と強調する。無名の小規模プラットフォームへ誘導する。見知らぬアドレスに暗号資産を送るよう求める。出金時にさまざまな理由をつけて追加の支払いを求める。家族や友人に内緒で操作するよう求める。
• 大切な注意点：うまい話はありません。見知らぬ人があなたにお金を稼がせようとする話は、ほとんどが詐欺です。
2. その他よくある詐欺
• シグナル配信グループ詐欺：グループ内の大半がサクラで、取引に参加するよう誘導することが目的です。
• 支払金額詐欺：わざと少額を送金したり、金額を紛らわしくしたりして、支払いに関するトラブルを引き起こします。
• 三角詐欺：第三者が取引相手になりすまして、資金をだまし取ります。
• 凍結解除を装う詐欺：内部の人脈を使ってカードや口座の凍結を解除できるとうそをつきます。すべて詐欺です。ネット上の「リスク管理解除代行」サービスもほとんどが詐欺です。必ず公式窓口をご利用ください。
3. 不審な状況に遭遇したら
• すぐに送金を中止し、相手の要求に従って操作しないでください。
• 詐欺の疑いがある場合は、詐欺対策専用窓口 96110 に電話して相談してください。
• チャット履歴や送金証明などの証拠を保存してください。
三、プラットフォームは入出金の安全をどのように守るのか
1. 注文成立後、資産をエスクローで保管
• 注文成立後、暗号資産はプラットフォームがエスクローで保管するため、加盟業者が自由に動かすことはできません。
• 入金が遅れている場合は、まずプラットフォーム内で加盟業者に連絡して相談してください。その後、公式の異議申し立て手続きを行い、すべての証明を保存してください。
2. シールド加盟業者と厳選加盟業者：二重の審査基準
• シールド加盟業者は厳選加盟業者になるための基本条件を満たしており、補償制度を提供しています。
• 厳選加盟業者は加盟業者の中でもトップクラスのグループで、審査基準は大幅に厳しくなっています。保証金は一般加盟業者の10倍にあたる10万米ドルです。
• 厳選加盟業者の条件：シールド加盟業者になってから90日以上経過していること、累計で1,000人以上のユーザーにサービスを提供していること、直近90日間に加盟業者の支払いが原因でユーザーのアカウントに異常が発生したとの苦情がないこと、加盟業者および管理担当者に警察の捜査や口座凍結などの不適切な記録がないこと、プラットフォームの総合サービス評価に合格していること。
3. 厳選加盟業者の補償制度
• 補償条件：厳選加盟業者との取引後、受取口座が司法機関によって6か月以上凍結され、同一の司法機関による同時期の関連凍結であり、さらに他の売り手にも同様の凍結が発生していること。
• 補償額：該当注文の100%を補償します。
• 対応期間：リスク管理部門による確認後、30日以内に補償を完了します。
4. 厳選加盟業者でもリスクはゼロではない
• 厳しい審査によってリスクを低減していますが、プラットフォームはリスクがゼロであることを保証するものではありません。厳選加盟業者も、上流の取引に詐欺資金が関与したことで、連鎖的にリスク管理の対象となる場合があります。
• 一般加盟業者と比べ、厳選加盟業者は資金力があり、専門の対応チームを備え、補償制度も整っています。万が一問題が起きた場合のサポートもより充実しています。
5. 厳選加盟業者の探し方
• C2Cのトップページに厳選加盟業者専用エリアがあります。また、広場で加盟業者名を検索するか、加盟業者が共有したQRコードをスキャンしてフォローすることもできます。
• 今回のライブ配信で紹介した加盟業者は、すべて公式認定を受けた厳選加盟業者です。参考にしてください。
四、よくある質問
1. 加盟業者から別の口座で支払うよう求められた場合、応じてもよいですか？
• まずは本人名義の口座を使用してください。プラットフォームが公示している加盟業者の連携口座で、かつプラットフォームのルールに準拠している場合は、注文画面にその旨が表示されます。
2. 厳選加盟業者なら、問題が起きることは絶対にありませんか？
• 厳選加盟業者は厳しい審査を通過していますが、リスクがゼロというわけではありません。一般加盟業者と比べて、資金力があり、専門の対応チームと補償制度が整っています。
3. 見積価格が高い加盟業者ほど良いですか？
• いいえ。価格が高いからといって安全とは限りません。相場から大きくかけ離れた価格には、かえって注意が必要です。
4. プラットフォーム外での取引に誘導された場合、どうすればよいですか？
• 注文をすぐにキャンセルして相手をブロックし、すべての取引を公式プラットフォーム上で行ってください。
すべての取引は必ず公式プラットフォーム上で行ってください。個人間の取引には補償がなく、問題が起きても証拠を提示して権利を主張することが困難です。
丁寧にまとめてくださったコミュニティの皆さん @Supers ありがとうございます！💛
皆さんの考えや学びの共有もお待ちしています。交流を通じて、さらに多くの価値を生み出しましょう！